】 自《民事诉讼法》公布实施至今天最高人民法院的司法解释《关于人民法院查封、扣押、冻结财产若干问题的规定（征求意见稿）》的公布，是就最高人民法院于2004年 支付所欠货款9000元的执行代理，该基层法院执行庭CW法官独任执行，当天上午律师陪同该法官前往三个银行调查该被执行人的银行帐户，最后在第三家银行 ...
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或国际惯例违反了本国的“社会公共利益”、“法律的基本原则”或“公序良俗”时，法院可以排除其适用我国银行界、司法界对适用“欺诈例外”有两种截然不同的观点。反对者认为， ，不但该付的款项还得付，而且银行的信誉也受到影响。此外，最高法院还规定，执法部门可以冻结银行的保证金帐户，但不能划转保证金，而且一旦银行 ...
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的机构为当事人。 ５２、借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 ５３、因保证合同纠纷提起的 合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有 ...
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小组向其成员国推荐的一种反洗钱制度。它要求金融机构在客户开立各种类型的银行帐户和申请保管箱时必须取得能够确认客户身份的资料。当金融机构合理地怀疑交易可能 在世界上找到任何栖身之地。（2）关于洗钱犯罪证据方面的协助。 如接受外国法院的委托，协助调查、搜查、扣押和送达等。（3）对犯罪收益进行没收。 国际 ...
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和可以控制。申请人应该提供详细的财产线索，例如动产或不动产的详细地址、银行帐户开户行名称及帐号，车辆的车牌号码等。 3、诉前财产保全申请书两份（申请书应 和提交其身份证复印件（担保财产可以为现金、房产或车辆。现金担保的，需存入法院指定帐户；房产担保的，需提交产权登记部门的无抵押和未被查封的证明原件， ...
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查找银行存款为例，简述几种查找途经。查找银行存款，关键是查明被执行人在银行的存款帐户、账号。然后才能适用查询、冻结、划拨的执行措施。 1、由当事人提供 户、账号。申请执行人和被执行人之间在经济交往中关系密切，往来资金也基本是通过银行结算，可以从双方当事人签订的合同以及往来的信件、电传、电报文稿中查取。 ...
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财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；应独立在银行开户，不得与其控股股东共用一个银行帐户；必须依法独立纳税。”中国证券监督管理委员会：《关于 ）。[89]我国证券市场上的一个显例是，国有投资股份化的同时国有股却处于冻结状态，这表明中央政府对下级国有股代理人始终是不信任的，即担心他们经营不善导致 ...
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在股票市场的资金扣划或提取至人民法院，我们认为，人民法院不能直接扣划或提取至法院，具体做法应当是人民法院首先冻结被执行人在银行开设的帐户，并要求证券公司协助人民法院将被执行人的资金流转至其在银行开设的帐户，待资金流转至银行帐户内后，人民法院再从该帐户予以扣划。证券 ...
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网上银行提供了快捷、方便的帐户查询、转帐支付等各项业务，打破了传统银行时间、空间的限制。随着网上银行功能的日趋完善，使用网上银行的人也越来越多， 查询后继续冻结、扣划时却发现账户已经没有资金，且银行工作人员会以客户可以随时随地自由转账，银行无法控制为由来推脱责任。对于银行工作人员的上述行为，法院也无法 ...
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犯罪者将犯罪所得通过洗钱的方式转换成在法国和瑞士的银行帐户的情况时，法院是否可以针对银行帐户发布没收命令则有不同看法。有人指出，法令的规定并不 合作要求，1990年法令对于没收犯罪收益的国际合作问题，包括在采取识别、追查、冻结或扣押犯罪收益等临时措施方面进行国际合作的有关问题进行了具体规定。根据法令的 ...
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