所获得的收益进行隐瞒或伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律的制裁。 犯罪分子洗钱的手段可谓名目繁多,而且花样不断翻新。如2002 年12 月美国执法官员通过调查发现 曾认为它是对美国最具威胁性的犯罪。这当然是他的一家之言。但洗钱犯罪的日益猖獗,的确已经对世界经济、政治和文化造成了严重危害后果。主要 ...
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的犯罪活动必然产生清洗非法所得及其收益的强大的市场需求。因此，目前在我国洗钱已经不再是空穴来风，而是一个实实在在的对发展社会主义市场经济具有极大危害的负面社会现象 要求，而且也是惩治金融犯罪的诉讼活动的客观需要。我国最高立法机关将洗钱罪从反毒刑法中剥离出来而纳入金融刑法的立法发展史证明，上述论断对金融 ...
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富. 刑法分则实务研究上册[M] . 北京:中国方正出版社,2001. 546. [ 8 ] 康均心,林亚刚. 国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J ] . 中国法学,1997 , (5) . [ 9 ] 赵秉志. 中国刑法案例与学理研究分则 ...
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，并企图将这笔赃款打回中国投资做生意。由于中国警方出色的工作，作案者的洗钱阴谋最终没有得逞。新加坡高等法院将冻结的87 万美元判归中国银行。 （二） 旅美华侨郑某等，缴获毒资140 余万美元，他们就是企图利用中国金融机构进行洗钱活动。 （三）利用中国出口贸易转换赃款。犯罪分子利用假借贷的方式将赃款混入 ...
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商业罪案调查科、香港海关、廉政公署也分别在各自的刑事执法领域从事有关的反洗钱刑事调查。值得一提的是，2001年香港廉政公署与警方商业罪案调查科联合破获了 人民银行以下列规定取代了2003年的一规定两办法2006年《金融机构反洗钱规定》、2006年《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、2007年《 ...
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洗衣收入向税务机关进行申报，使贩卖毒品的非法所得转化为合法所得。当前，洗钱行为已发展成为一个重要的国际犯罪行为。但由于种种原因，目前国际组织和 动荡,可能成为金融危机的导火线,对金融市场的稳定构成危害。特别对我国经济而言,洗钱会造成资本外流,财富流失。资金大量外流会减少国内资金总量,资金减少会导致银根 ...
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从源头上监测各种违法犯罪活动相关的可疑与异常的资金流动，可以使反洗钱主管部门尽早掌握可疑交易线索，可以促使被监管对象建立预防控制机制，可以为 。[7] 参见：2001年12月4日欧洲议会与理事会修正关于防止利用金融系统洗钱的91/308/EEC号理事会指令的2001/97/EC号指令第9条“本指令下的 ...
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这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举行。公安部、财政部等国务院有关部门也 识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则还专门要求金融机构对超过一定数额的现金交易予以记录和报告 ...
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这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举行。公安部、财政部等国务院有关部门也 识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则还专门要求金融机构对超过一定数额的现金交易予以记录和报告 ...
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、培植以及融 合三个阶段，围绕这三个阶段，衍生出许多常见的洗钱方法。面对各国警方的联合打击，新 近又出现了利用科技进步或法律上 犯罪研究[M].北京：法律出版社，2000.528. [3]邵沙平。新刑法与我国对洗钱的法律控制[A].法学前沿（第1辑） [C].北京：法律出版社， 1997. [4][5 ...
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