怎样鉴别虚假增资 客户在办理增资完成后，注意以下事项： 在验资报告出来后，你拿验资报告前一定要检查下是不是有你所需要的资金从你基本户流过。 如果没有，验资报告肯定是假的，因为验资户里的钱只能从基本户里出来。 对于出资方会担心资金被转走，所以我们要绝对控制住客户的基本 ...
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现金的虚假的银行进帐单、对帐单骗取验资报告，从而获得公司登记；2、以虚假的实物投资手续骗取验资报告，从而获得公司登记；3、以实物、工业产权 ，直接要求违法股东清偿其债务。 （四）公司设立时的其他发起人股东对违法股东的虚假出资行为承担连带责任，因为发起人股东对公司负有资本充实责任，修订后的公司法第31条 ...
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《公司法》第200条所指的情形。实践中主要表现为：1.以无实际现金或高于实际现金的虚假银行迸账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记;2.以虚假 价额的，应当由交付该出资的发起人补足其差额;其他发起人承担连带责任之规定，构成虚假出资股东差额补充责任的法律根据。差额补充责任的实质是资本充实责任，其目的 ...
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《公司法》第200条所指的情形。实践中主要表现为：1.以无实际现金或高于实际现金的虚假银行迸账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记;2.以虚假 价额的，应当由交付该出资的发起人补足其差额;其他发起人承担连带责任之规定，构成虚假出资股东差额补充责任的法律根据。差额补充责任的实质是资本充实责任，其目的 ...
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的投资，即欺骗的是其他发起人和股东。 （1）以无实际现金或高于实际现金的虚假银行进账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记； （2）以虚假的 罪的立案标准： 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》虚报注册资本案（刑法第158条） 虚报注册资本涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、实缴 ...
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提供虚假证明文件罪中的虚假信息，是指资产评估报告、验资报告、验证报告、审计报告、会计报告、法律意见书、认证报告、质量检验报告、公证书等证明文件中 承担真实有效的披露义务。这些直接负责信息披露的主管人员和其他直接责任人员如果提供虚假信息，严重损害股东或者其他人利益，或者有其他严重情节的，也应该承担相应的 ...
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不需要重新通过审判程序。 根据最高法院（1997）10号批复的意见，金融机构、会计师事务所为公司出具不实的验资报告或者虚假的资金证明，公司资不抵债的，该验资 是为了保护该公司的债权人的利益，而不是为了开办公司的利益，因此其出具虚假资金证明的行为，导致注册资金不实的公司违规开办，间接损害了债权人的利益， ...
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需要重新通过审判程序。 根据最高人民法院（１９９７）１０号批复的意见，金融机构、会计师事务所为公司出具不实的验资报告或者虚假的资金证明，公司资不抵债的，该验资 机构与案件的合同当事人（即公司的债权人）没有直接的法律关系，但其出具虚假资金证明的行为，导致注册资金不实的公司违规开办，间接损害了债权人的利益 ...
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人民共和国合同法》第一百九十九条规定，提供与借款有关的业务活动和财务状况的虚假情况，金融机构据此依照《中华人民共和国合同法》第七十五条规定申请撤销借款合同 借贷纠纷案件，依照债务随财产转移的原则确认债务主体。 第三十五条金融机构以验资机构为借款人出具虚假验资报告为由要求验资机构承担侵权赔偿责任的，验资 ...
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领取营业执照，企业以此规避法律、逃避执行。对这种情况，就要通过查询工商档案登记、验资证明材料、原被执行主体的资产流向等，以确定名称变更后的新主体为 采取追加和变更被执行人的方式： （1）金融机构、会计师事务所出具不实或虚假验资报告资金证明的，根据最高人民法院2002年2月9日法[2002]21号《关于 ...
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