，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外: 1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的; 2.非法获取、出售、提供公民个人信息的; 案件的人民法院，同时就涉案赃款赃物的处理提出意见。 (二)涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因 ...
//www.110.com/ziliao/article-711647.html -了解详情
；未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序情节严重的行为。本罪 集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回,导致资金链出现断裂,至案发还有将近700万元的债务未能偿还，法院以非法吸收公众存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-665235.html -了解详情
资金的权利，以及向对手方结算参与人支付资金或证券的义务一并转让给证券登记结算机构；（2）受让前项权利和义务后，证券登记结算机构享有原合同双方结算 ，中国的崛起需要一个强大的资本市场做支撑。作为其中一块重要的基石，证券登记结算领域的风险及其规制期待有识者的持续关注。 郭雳北京大学法学院副教授 廖凡中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-62085.html -了解详情
并处五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定 ）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百二十 ...
//www.110.com/ziliao/article-658883.html -了解详情
年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐 )未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百二十六条 ...
//www.110.com/ziliao/article-605466.html -了解详情
。比如，《刑法》第225条将未经国家有关主管部门批准的非法从事资金支付结算业务作为非法经营罪的行为类型之一加以规定。但是，最高人民法院、最高人民 王某制作投保资料在保险公司办理保险手续，而后向县财政局申请政策性农业保险费补贴资金200余万元（按照规定，种植业农业保险费由农户自己承担20％，中央财政补贴 ...
//www.110.com/ziliao/article-564459.html -了解详情
目的就是为了实现融资，银行承兑汇票会很快进入流通环节，在票据中介处转化为融资资金，而票据中介会迅速转让票据或者在银行贴现，赚取利差。⑴ 违规民间票据活动的 不构成犯罪的理由是票据中介行为不是法律规定的贴现，不是从事非法资金支付结算业务。⑻这样的解释当然不无道理，在此不予赘述。但是笔者认为在讨论票据中介 ...
//www.110.com/ziliao/article-499035.html -了解详情
时，无论受害人如何寻求法律的正义，或者假设法律的救济途径是畅通无阻的，但是在当下资金转移时间缺乏过多限制的交易模式下，法律追责的事后性并不能完全确保拯救的成功 的时间并不充裕。因此，在对策寻觅中，必须恪守三个原则：一是网上远程支付结算技术安全保障机制先行于法律而被法律化的原则；二是秉承事前的防范永远胜 ...
//www.110.com/ziliao/article-308663.html -了解详情
时，无论受害人如何寻求法律的正义，或者假设法律的救济途径是畅通无阻的，但是在当下资金转移时间缺乏过多限制的交易模式下，法律追责的事后性并不能完全确保拯救的成功 的时间并不充裕。因此，在对策寻觅中，必须恪守三个原则：一是网上远程支付结算技术安全保障机制先行于法律而被法律化的原则；二是秉承事前的防范永远胜 ...
//www.110.com/ziliao/article-308657.html -了解详情
。 买卖双方当事人在房屋权属登记部门办理转移登记手续时，应提交《存量房交易结算资金托管凭证》，房屋权属登记部门应在发给买房人房屋所有权证的同时，向 操作规范办理存量房交易结算资金划转业务。 第十二条 中介协会应当加强行业自律工作，对保证机构的“专用账户”开立情况、交易资金支付情况加强监管。 北京市建设 ...
//www.110.com/ziliao/article-273829.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务