对跨境警务合作提出了较高的要求。2问防范盗刷，都有啥招不让卡离开视线，不点击不明链接记者：怎样才能有效防止信用卡信息泄露？金瑞峰：第一，妥善 随意丢弃。第九，不随便点击短信中的链接，谨防诈骗电话。银行卡专业委员会办公室相关负责人：要通过正规渠道办卡。目前，正规办理信用卡渠道只有3种：银行柜台、授权团队 ...
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打击信用卡违法行为。对于社会危害性较大的恶意套现行为，严格按照法律规定予以惩处。对于给持卡人专门办理信用卡透支套现的不法商户，政府执法部门应联合各大银行 提高侦测、防范风险的能力。开发一系列风险管理与服务支持系统，加强银行监控、识别银行卡风险事件，及时降低、消除风险隐患。 三是加大对信用卡发卡行的监管 ...
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1月23日刷卡（建行卡、工行卡）交定金2万元，2010年1月30日原告通过建设银行卡向房地产开发商帐户转款9万元、2月4日原告通过建设银行卡、农业 与原告的联系，并通过各种方式表明与被告分手。此后被告更换门房钥匙，不让原告进入房屋，更换银行按揭供款帐户，单独领取房产证。原告认为，原告之所以付款以被告的 ...
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2时许，被告人曹某在台球厅玩游戏机，因欠该台球厅200元钱，女老板王振先不让其离开。曹某持台球厅内的台球杆、厨房内的炒锅等物品殴打王振先，又 的东芝牌笔记本电脑一台、黄金戒指一枚、黄金吊牌一块、现金人民币800元及银行卡盗走。经鉴定，上述被盗物品价值人民币20060元，案破后均已追回并退还失主。 法院 ...
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持卡人遗失银行卡的，应当立即向发卡机构联系，进行挂失后，对被恶意使用银行卡消费的金额不必支付；银行卡遭到冒用后的损失支付义务还有一定免除期限，一般由发卡合同确定具体 承担。如果持卡人与第三人或特约商店共谋诈欺或为其他不诚实行为或经证明有牵连关系时，发卡银行不承担被冒用之损失。 另一种模式，是将客户责任 ...
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。 ATM机作为终端，没有独立性，客户在ATM机上进行存款取款的操作，真正为客户办理存款取款的，实际上都是隐藏在后台的服务器。正因为是这样，所以上述有关 ，警告不要拿此案例说事，实际上是未搞清状况，不理解电子银行的行为，缺乏自知之明。 有关捡拾他人银行卡在ATM机上取款的行为，是定盗窃，还是定信用卡 ...
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金卡。最后，中介公司通过POS机为申请人大量提现。当十几张信用卡从银行里办理出来，中介公司都要向当事人索要10％到50％的手续费，如果当事人希望 弊端。目前我国调整信用的规范主要是法规规章及相关规范性文件，行政规章主要是中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》和中国银行业监督管理委员会颁布的《电子银行 ...
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，将恒泰众合公司存在孙金明名下的中国农业银行卡内的人民币17万元，划入马健刚私自办理的中国农业银行金穗卡内，后将款取出存入户名为马健刚 有职务侵占[36]与盗窃罪[37]的分歧。笔者认为，单位保安只不过是单位财物的监视者，不属于单位财物的占有者，其利用看守的便利将单位财物非法占为己有的，应成立盗窃罪 ...
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出借、出售给非法交易场所使用；三是对支付账户、银行结算账户的审核、管理不到位，为非法交易场所开立账户并办理资金收付。 发文中要求：（1）严禁为 场所的实施意见》（国办发201237号）相关要求，严格执行《银行卡收单业务管理办法》（中国人民银行公告2013第9号），《非银行支付机构网络支付业务管理办法》 ...
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用信用卡还信用卡，但仍积极为之并还款成功，进而将商业银行资金成功转移至其银行卡，其行为不符合不当得利的意志以外原因得利这一条件。李某有意为之 管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》均明确规定，持卡人以非法占有 ...
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