制度选择取向不利于监管目标实现《商业银行法》及有关的行政法规、规章过于侧重对商业银行业务的监管。比如，在《商业银行法》第三章“存款人的保护”的绝大部分条文及第四章 结构（职责的界定、贷款审批的权限分离和决策程序）、会计规划（对账、控制单、定期试算等）、双人原则（不同职责的分离、交叉核对、资产双重控制和 ...
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交易安全的有效手段。现在世界上有180多个国家和地区的银行采用跟单信用证来处理国际贸易业务，我国也在其中。随着我国社会主义市场经济的蓬勃发展，国内 为至。卖方接受信用证后，要根据“单证相符”，“单单相符”的原则认真审核自己向银行提供的各项单据。单据与信用证之间、单据与单据之间必须符合信用证的规定和 ...
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的一览表，但就其实质而言，它是一种合同，是银行与客户之间合同法律关系的体现[4].单就客户将钱存入银行即丧失其所有权来看，信托、保管、代理的说法均有不周延之处，债权债务关系说似乎更符合存款合同的性质。当然，银行业务具有多元化特点，银行与客户之间也存在信托、保管、代理等其他法律关系，但它们应当居于从属 ...
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的关系特别是前者对后者行为应负的责任、如何管理现金流、如何防止商业网点借代理银行业务进行舞弊或欺诈。 【注释】 [1]V. LEELADHAR, Taking Banking Services to the Common Man-Financial Inclusion, Reserve Bank ...
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跟单信用证统一惯例已经实施多年，成为世界范围内最广为影响的国际惯例，被银行、贸易、航运、法律等领域所采纳。本系列文章结合笔者多年的金融和法律实践 意义上来看，该标准实务实际已经充当了UCP的补充惯例的角色。各国银行的历史习惯决定了处理银行业务上的差异，这些差异将直接导致适用统一惯例的冲突，该标准实务将 ...
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f．认真做好各种卡的请领、登记、保管工作。按甲方要求定期将各类业务单册、收据存根、各类报表、用户资料按规定的期限分别送交甲方指定的部门 对每年所发展的130用户的话费实收提满---年后将不再计提。 b．寻呼业务：销售寻呼机代理费按照汉字机----元/部，数字机---元/部提取。? 2．在甲方促销期间 ...
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不正当利益的行为②。我国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共①浅析信用证欺诈与银行防范对策.陈标郑玮剑文献标识码：A文章编号：1009-1246（2011） 确定其是否在表面上构成相符交单”。信用证交易独立于基础合同交易，银行在信用证业务中所负的责任是按“严格相符原则”审单，只要卖方提供的单据符合 ...
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统一规则未能获得普遍采纳。国际商会在URDG458的基础上，借鉴了近年来保函及相关业务实践发展经验，制定了URDG758，并于2010年7月1日生效。URDG758大量 索偿的权利面临不确定因素，也使得银行在审单付款的过程中不可避免的涉足单据之外的条件，增加了业务风险。非单据条款不予考虑的规则使得单据 ...
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关系。 关键词：国际支付，信用证，权利义务 国际信用证业务的法律依据是国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》。世界各国银行开出的信用证均须注明依此统一惯例 一项独立文件 信用证是一项独立文件，不依附于贸易合同。一般来说，进口商向银行申请对外开立信用证，首先必须是它已调查对方资信并通过洽谈订立合同，在合同 ...
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美圆所使用的人民币资金，全部由其提供。在解决海关、外管、银行、主管部门和其他相关业务部门的批准凭证和有关手续时，充当用钱开路，协助公关的角色。 管理部门应代表国家机关出庭全面回答控辩双方的提问，例如，海关就应对出具的海关单以及印泥、关员的签名是否真伪做出当面认定；国家外汇管理局的外汇审批部门和核销部门 ...
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