借贷纠纷案件的特征是：1、当事人是出资人、储蓄机构和用资人三方；2、有资金流动，从出资人流向用资人，储蓄机构在其中提供帮助；3、出资人为追求高额利差， 储户）和居住证。根据国务院《个人存款帐户实名制规定》（国务院2000年3月20日令）第条规定，储户的实名身份证明是指符合法律、行政法规和国家有关规定的 ...
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（八）离职审计：对管理人员、核心工作岗位人员离职时进行的审计，其目的在于敦促这些人员在位时能忠于职守。 （九）财务报表审计：对资金流动和会计功能具体控制的审计 在账簿上少记交易事项以制造现金储备和资金多余的假象； （四）多记费用类帐户或多提预付的娱乐费用以挪用公款供个人使用； （五）侵吞收回的应收帐 ...
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信用中介和信用担保的作用；第二，银行愿意扮演这样的角色，前提之一是持卡人的个人信用，或者是帐户余额，或者是个人良好的资信记录。 ②巴塞尔委员会认为 年版，第175 页。 [2]参见1999 年《信用卡管理办法》第二条。 [3]欧阳卫民：《完善银行卡法律法规，创造良好发展环境》，《中国信用卡》2008 ...
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信息的业务渠道，向其零售和公司客户提供服务的银行。网络银行提供的服务和产品包括:存贷、帐户管理、金融顾问、电子帐务支付以及其他一些诸如网络货币等电子支付的产品 扬、王国刚：《当前社会资金流动的三个问题》，《经济信息报》，2007年12月15日。 [5] 程岗：《战后美国对外资银行管理政策的演变及导因》 ...
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国的管辖边界，流动于现代通讯技术支持下的全球市场中。不法行为者逃至国外；当事人在外国管辖范围内伪装身份或注入资金进入例行交易；利用外国帐户隐瞒股票的受益 和限制下汇入一定额度的外汇资金并转换为当地货币，通过严格监管的专门帐户投资当地证券市场，其本金和投资收益在外汇管制和相关法规管理下可以转为外汇汇出的 ...
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国家、集体财产的犯法行为，将追究法律刑事责任，以从法律上规范借贷行为，这是至关重要的。在诉讼时效方面，银行信用也要像个人信用一样，只要债权债务关系明确 ，必须建立大额现金提现备案、审批制。严格储蓄帐户管理，坚决推行储蓄存款实名制。要按照《贷款通则》要求，检查商业银行对异地存贷款备案制的执行情况。第七， ...
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全球化，逐渐偏离刑罚谦抑原则的征象或里程碑。洗钱罪的内涵，就是遏阻各类不法资金流动，断绝跨国及区域犯罪的刑法制度；乃为了维持国家司法权的有效运作及吓阻 这两种经济不法行为，涉及层面相当广泛--用以开设人头公司、人头帐户、假交易、假债权、租借银行保管箱存放珠宝、购买地下保单、银楼洗钱...等，故需要经济 ...
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反洗钱监管机制 反洗钱监管可以从源头上监测各种违法犯罪活动相关的可疑与异常的资金流动，可以使反洗钱主管部门尽早掌握可疑交易线索，可以促使被监管对象建立预防 反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理 ...
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农业开发用地，可以确定给开发单位或者个人长期使用。土地使用期限一般为三十年，用于植树造林的为五十年，利用流动、半流动沙地植树种草的可以延长到七十 其银行帐户。 第六十七条 符合下列条件的土地违法行为，有管辖权的人民政府土地行政主管部门应当予以立案调查： (一)有明确的行为人； (二)有违反土地管理法律 ...
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须同时符合以下条件：（1）经企业行政主管机关或董事会的批准；（2）使用自有资金即严禁以银行贷款向券商投资；（3）经营业绩良好，按期足额归还银行贷款， 实行业务、人员、财务帐户的分离，不得混合操作，在信息隔离上有一定的效果，但无法根本阻止内幕信息在券商内部（包括与股东之间）的流动。而证监会、证券商协会 ...
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