合同或协议，验资证明； 3．人民银行颁发的贷款卡； 4．技术监督部门颁发的组织机构代码； 5．实行公司制的企业法人办理信贷业务需提供公司章程；公司章程 贷款资料由调查人员移交信贷档案管理人员保管。第五章大额贷款审查第十八条 信贷管理部门是大额贷款的审查部门。信贷管理部门要对下级部门移交的客户资料和信贷 ...
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针对反补贴措施（其目的在于消除补贴实质性损害或威胁以救济国内企业）本身的直接救济。通过国内司法审查程序和WTO的争端解决机制来争论一项反补贴税的合法性时 做一些微调。如果市场力量决定利率，应该是存款和存款利率以及贷款和贷款利率都是在金融资源的供求中决定，而且每个银行实行各自的利率。反观中国国有商业银行 ...
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银行的形式，向特定项目或事业提供低息贷款。企业必须承诺一些符合政策性贷款条件的特殊政策规定，并接受银行和政府主管部门的监督。 三、行政合同的功能。 在 意思自治的限制，决定行政合同应适用行政实体法律规范和行政诉讼法律规范，通过司法审查程序予以解决。行政合同是双方当事人意思表示一致的协议，这是其合同性的 ...
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工业企业，暂不受理其破产申请。我国政府向世界银行、亚洲开发银行或外国政府贷款，尔后转贷给国有工业企业项目单位的，因贷款属于政府外债，其转入和借贷过程均为政府 时间上视为提出新的申请。破产申请的驳回，是法院通过对破产申请在实体上和程序上的审查，认定它缺乏实质要件或缺乏形式要件而又无法补正后，所作出的不 ...
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司法审查（在美国是指国际贸易法院和联邦上诉巡回法院的审理）程序寻求救济。反补贴措施的救济途径不只限于国内司法审查制度， WTO成员如果不满足于进口国司法审查 企业的竞争，不可能是公平的。国有商业银行的贷款几乎流向国有企业。中小私营企业则苦于失去金融资源，导致高利贷的横行和泛滥。在解释公共机构的含义时， ...
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企业筹资时，以逃避税收为目的，有意减少筹资关联企业股份资本，扩大其向筹资关联企业贷款份额的行为。资本弱化是近年国际税收领域最引人注目的话题。尤其是 另一缔约国境内各种交易的价格、所发生费用的合理性及确切数额、营业活动范围、银行账户往来等情况，可能请求缔约另一方提供有关资料。如果缔约国间业已达成相互进行 ...
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了银行信贷风险。例如，一些商业银行对这些客户不敢去严格管理，严格审查其财务状况，结果一些大企业集团由于经营不善倒闭，导致大量贷款变成呆账，事实上，集团客户或 、贷款发放、贷后管理、业务分析、档案管理都设定标准化的操作程序，将信贷政策的制度固化到相应的计算机系统中，如果违章操作，系统会自动拒绝，避免了 ...
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资产存放一定的存款资产。这些资产应该存在监管办公室主管批准的加拿大金融机构。一家贷款分行则应该以存款形式存放相当于100000加元的资产。这里的存款必须由现金或者 也极为原则化，尤其是在审查程序和实体标准上的规范方面，存在明显的不可操作性。鉴于此，笔者认为，要完善我国外国银行分行准入制度，以及其他外资 ...
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在对中小企业进行审查监督时成本明显增加，由此导致银行贷款给中小企业的积极性降低。为了减小自身的风险，银行向中小企业贷款往往设置了更为严苛的标准和程序，以致 发现，可能会引发相应的刑事法律风险。 (2)签订规范的借款协议并办理相关手续 企业若需要向他人借款，应当与之签订规范的借款协议，如果需要提供担保的 ...
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、建立公司债债权人会议制度。 要完善公司重整立法，明确公司重整使用的对象、程序及重整机构等问题，促进公司财务状况出现危机或暂时恶化时进行重整，避免债权人 担保的形式化。 关联企业贷款时，选择担保时应以抵押、质押等物权担保方式为主，即使选择保证担保，也应尽可能做好保证人的保证能力的审查，尤其是保证人的 ...
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