发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此不知情，公诉机关指控刘某持有21张银行卡，但就是找不到这80万资金流入的银行卡被刘某持有。 在西安计谋诈骗案 的，问清被害人钱到账户后的资金去向、最后在哪里取钱、有谁去取钱、钱到了之后怎么分赃的。犯罪嫌疑人自述处于培训阶段，短暂接听电话或尚未实施诈骗，会问其 ...
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主观恶意能做为判断是否是盗窃罪的要件吗？许霆第一次取钱不是盗窃，第二次取钱就是盗窃，因为多了个主观恶意。那么，主观恶意能做为判断是否是盗窃罪 认为；窃取时秘密与否只能做为判断是否构成盗窃罪的次要要件。 附三；《中国农业银行银行卡章程》第四条 ；持卡人应妥善保管金穗借记卡及密码，并及时更换金穗借记卡密码 ...
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时，被告人许霆来到广州天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款。结果取出1000元后，银行卡账户里只被扣1元，许霆先后取款171笔，合计17.5万元。许霆潜逃一年后被抓获， 年4月21日晚10时左右，我去提款机取钱时，输入卡号密码后，我按100元，不能确认，就重新按，按了1、0之后，不小心，又按了00键 ...
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之间的储蓄合同关系。随着网络信息技术的发展，各银行均已加入银联体系，银行卡不仅可以同行异地取现还具有跨行交易的功能。在跨行交易和异地取款过程中，交易行 重大缺陷，此时，说银行已经尽了实质审查义务无论在法理上还是在情理上都是行不通的。无论银行卡号客户帐号和密码是故意泄露还是无意被人窃取，银行均因其未尽 ...
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和法律漏洞，很多互联网炒外汇期货的平台在前几年游走在法律的灰色地带挣了一些钱，他们利用投资人金融知识欠缺这一特点，通过虚假宣传，多级代理，购买客户信息等多渠道 这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此不知情，公诉机关指控刘某持有21张银行卡，但就是找不到这80万资金流入的银行卡被刘某持有。 在西安计谋 ...
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在北京市某村，以暴力殴打的方式，劫取被害人张某某（女，19岁)黑色挎包1个，内有人民币75元、被害人身份证1张及银行卡1张，并致被害人张某某轻微伤 赌场案 （一）基本案情 2013年2月25日至2013年3月11日，被告人张某某被人雇请，负责在租用店面管理赌博机，并负责收银、记账等。2013年3月11 ...
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适应基本原则。以刘文中的例子予以说明：某日晚被告人李某发现女青年张某持借记卡（内存有4000元钱）到一自动取款机前取款，张某因自动取款机出故障未取到款，李 银行账号。之后，两人又拿银行卡疯狂购物。仅一个晚上，他们连取现、转账带购物，一共把这张卡上的30余万元划去了27万元。该两行为人被以抢劫罪批准逮捕 ...
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适应基本原则。以刘文中的例子予以说明：某日晚被告人李某发现女青年张某持借记卡（内存有4000元钱）到一自动取款机前取款，张某因自动取款机出故障未取到款，李 银行账号。之后，两人又拿银行卡疯狂购物。仅一个晚上，他们连取现、转账带购物，一共把这张卡上的30余万元划去了27万元。该两行为人被以抢劫罪批准逮捕 ...
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。一个人在路边捡拾了他人丢失的财物，在确信自己没有被人发现的情况下，将该财物据为己有。另一个例子属于无效交易的情况。某人到银行去取自己的存款，银行 所作的判决书中，法院认定被告人许霆的行为是恶意取款行为，并认为：被告人的银行卡内只有170多元，但当其发现银行系统出现错误时即产生恶意占有银行存款的故意， ...
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。因为行为人在收受银行卡之后，卡内钱款实际上已经完全由受贿人进行排他性的控制，属于受贿人占有下的存款，而盗窃信用卡则不然。尽管盗窃人同时获取了信用卡及密码，但 具有的职权形成的便利条件，没有突破非法利用公权作为谋取私利对价的权钱交易关系，与传统的受贿罪具有高度一致性，可以沿用受贿罪的罪名，不必创设新的 ...
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