承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1. ...
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外汇银行或机构对交易对象的属性小确认，那么大藏省町以停止其外汇业务并对末确定交易对象属性的业务按非离岸业务进行处理。参见左连村、王洪良著：《国际离 的趋势是有关的离岸金融交易可以使用本币。从《离岸银行业务管理办法》第5条的规定来看，离岸银行业务经营币种仅限于可自由兑换货币。这似乎意味着，只要人民币成为 ...
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处罚。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成大量外汇被逃汇,致使国家利益遭受重大损失的,依照刑法第167条的签订、履行合同失职 该罪与逃汇罪等侵犯外汇管理秩序犯罪的同类客体。犯罪对象必须是指向外汇指定银行的外汇,而不是其他经营外汇业务的金融机构等国家规定的交易场所的或者 ...
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承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1. ...
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承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1. ...
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规定。在这部法律的基础上，为了便于实施，韩国又颁布了《外汇管理施行令》、《外汇管理规定》、《外汇管理业务程序》等行政法规和部门规章，使韩国外汇管理法规 八条款的要求，实现了人民币经常项目可兑换。具体表现为：一是将外商投资企业外汇买卖纳入银行结售汇体系；二是提高居民用汇标准，扩大供汇范围；三是取消尚存的 ...
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经纪商(受注册地金融局监管)在国内展业还是其他套牌从事外汇业务的国内黑平台，只要开展国内互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。 资质问题；涉案机构公司的人员、组织架构和管理问题；公司的利润来源以及分配问题；第三方支付平台以及出入金、银行流水、资金流向的问题；网络平台的后台操控 ...
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向放款人及参与放款企业出具相应的批准开户、境内划转或境外付汇的资本项目外汇业务核准件。 4、融资部分操作规程： （1）企业境外上市：境外中资控股 主要依据的政策法规： 1. 《中华人民共和国外汇管理条例》 2. 《结汇、售汇及付汇管理规定》 3. 《境外投资管理办法》及其《实施细则》 4. 关于《境外 ...
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设立申请进行审查。 第十四条信托投资公司的注册资本不得低于人民币3亿元。 经营外汇业务的信托投资公司，其注册资本中应包括不少于等值1500万美元的外汇。 一条信托投资公司应当按规定制订本公司的信托业务及其他业务规则，建立、健全本公司的各项业务管理制度和内部控制制度，并报中国人民银行备案。 信托投资公司 ...
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四）在其他经济组织兼职； （五）违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。 第五十三条 商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密 发放贷款的； （四）出租、出借经营许可证的； （五）未经批准买卖、代理买卖外汇的； （六）未经批准买卖政府债券或者发行、买卖金融债券的； （七）违反 ...
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