单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计1.432亿元，贴现兑出现金非法占有。 （三）银行内部里应外和，金融诈骗案件除内外勾结现象 犯罪增加。特别是信用证诈骗案件，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得手，便把巨额资金转往境外，或者携款潜逃。 近两年来，金融业出现了一系列重大调整，以四大 ...
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银发[1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未 现场检查，如日本则以母行检查为主，另随机地选取海外分行进行检查。 [28] 转见易宪容：《金融市场与制度安排》，经济科学出版社，1999年版，第 ...
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及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及1990年《再贴现试行办法》的效力问题。） 我国银行监管法制体系中存在的上述问题的 破产法、会计和交易制度，增加市场的透明度，以及要有良好的教育制度。（注：转见易宪容：《金融市场与制度安排》，经济科学出版社1999年版，第168页 ...
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》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及1990年《再贴现试行办法》的效力问题。）我国银行监管法制体系中存在的上述问题的 破产法、会计和交易制度，增加市场的透明度，以及要有良好的教育制度。（注：转见易宪容：《金融市场与制度安排》，经济科学出版社1999年版，第168页 ...
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票据是否也随之无效呢？下面我们将要看到的就是一例。 甲银行要求承兑行兑付已经过甲银行贴现的银行承兑汇票，却遭到承兑行的拒绝。理由是持票人利用与出票人签订假 看一个案例吧。 某纺织厂向陈某购买一批煤炭，计款2万元。纺织厂将面额为2万元的转帐支票一张交付陈某。但陈某一直未曾向纺织厂提供货物。后陈某将该支票 ...
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b公司票据纠纷案 (一) 基本案情 (被告) a公司将一张金额500万元的银行承兑汇票交给 (原告) b公司进行贴现。双方约定2011年9月27日支付贴现款4695000元。后 公司将票据转移到A手中，此时根据民法和票据法上保护善意当事人的原则，对转受人A的利益也应予以保护。此时对表见代理的第三人范围 ...
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转让后被d公司取得，d公司持该票到D市农行（简称农行）申办贴现，并做了背书，D市农行在汇票到期日向A市营业部提示付款时，被告知，该票据已被A市法院 该停止支付通知书亦无不妥，但问题是《票据法》规定：汇票付款人承兑汇票后，应当承担到期付款的责任。这就使承兑银行陷入两难处境，如不付款，持票人会发难；付款又 ...
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股权的条件，可以在条件成就后实现债权转股权的目的。 十七、关于非法集资问题 部分中小企业存在发展中，因无法获得银行贷款，存在向公司员工集资的问题， 虚构商业合同，通过关联方或者上下游客户开具无真实商业交易的商业承兑汇票进行短期融资，取得商业承兑汇票后贴现或者背书给交易的对方。对此种情况，企业应当在申报 ...
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查询货物是否是以受托人身份持有已被质押货物后，对贴现来说才是唯一安全的形式去贴现汇票。这样的说法将不会有助于商业的自由流动（free flow） 常务委员会第21次会议通过。2001年10月1日生效。 [162] 例如绍兴中院的中国银行和农业银行关于信用证项下承兑汇票的诉讼，法院就死抠票据法上关于承兑 ...
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按它自己的是非曲直作出判断。对于银行家来说，重要的是考虑票据的形式是否得当。汇票票面必须有效，不应过期，并不得以不承兑或不付款为由而拒付。此外，汇票不仅仅 实现商品经济的繁荣和效率化的资金活用。比如中央银行可以通过票据的流转，更多地活用贴现、转贴现、再贴现之类的间接金融调控手段，从而调节货币的供给量。 ...
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