银行的现金管理制度 -法学论文搜索

我国的金融法律制度

应当按照中国人民银行的规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的业务管理、现金管理和安全防范制度。同时，商业银行应当建立、健全本行对存款、。 4、规范我国金融市场对外开放在世界贸易组织(WTO)一揽子框架协议中，有服务贸易的一揽子协议（GATS）。服务贸易协议框架中，包括了金融服务贸易协议（FSA ...

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论中国的取保候审制度

自由。二是无罪推定原则。任何人在未经判决有罪以前都是无罪的，都应享有自由的权利。保释制度目前已为许多国家所采纳，我国于1996年修订刑事诉讼法时亦也的国（境）外货币，有时也包括可以提取现款的支票[7]（现金支票）、银行存折等。因此，保证金应当以人民币交纳的规定，与我国文字字义解释和金融流通现状有 ...

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职工持股的信托解决方案

受益人的利益，使信托成为一种真正的规范市场经济行为，同时又有益于社会的财产管理制度。信托制度在职工持股制度的规范化发展中具有重要作用。2001年4月《信托法资金，甚至可以将科技成果（专利、专有技术）作为信托财产，委托给某个信托机构。如果是职工的现金出资，则需按照《资金信托办法》中关于集合资金信托的 ...

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我国的金融法律制度

、国际金融结算、国际金融市场交易、国际融资活动、国际汇率协议与同盟、外资银行分行所在东道国与其总行所在国政府间信息交换与合作、国际金融电子化与数字化联网，都 “应当按照中国人民银行的规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的业务管理、现金管理和安全防范制度”。同时，“商业银行应当建立、健全本行对存款、 ...

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传统法律文化与山西票号的兴衰

商业的发展要求解决不同地区间收解现金和清算债务的实际问题。这样，这种“起镖运现”的方式便不能适应商品流通区域日益扩大这一客观情况了，就需要迅速的局限，借鉴外国银行的经验，这些银行也实行了有限责任制。这种情况进一步削弱了票号的竞争力，加速了票号的衰落。三具有公司法性质的内部管理制度山西票号在完善 ...

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期货交易的刑事规制（下）

属性，导致市场垄断出现，破坏期货市场功能，因而扰乱了国家对期货交易价格的管理制度。（二）客观方面表现为违反期货交易法律、法规，单独或合谋利用资金，有价证券等物以属于委托人自己计算的现金、有价证券等物价格相当的财产从商品交易员自己的财产中分离出来，存入主管省令规定的银行或其他金融机构，以及采取其他 ...

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论中国的取保候审制度

。二是无罪推定原则。任何人在未经判决有罪以前都是无罪的，都应享有自由的权利。保释制度目前已为许多国家所采纳，我国于1996年修订刑事诉讼法时亦也的国（境）外货币，有时也包括可以提取现款的支票[7]（现金支票）、银行存折等。因此，“保证金应当以人民币交纳”的规定，与我国文字字义解释和金融流通现状有 ...

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洗钱危害的二维性及对客体归类的影响

侵犯的直接客体应该是金融机构的业务经营活动⑸。复杂客体说。该说认为洗钱罪侵犯的是复杂客体，即国家的金融管理制度和司法机关的正常活动。⑹也有人认为市场，为哥伦比亚犯罪集团洗钱导致该行在1991年被国际金融管理机构勒令关闭。(31)该银行的倒闭同样也并非是由于第三人的洗钱行为所导致，而是由于该行自身的 ...

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洗钱危害的二维性及对客体归类的影响

侵犯的直接客体应该是金融机构的业务经营活动⑸。复杂客体说。该说认为洗钱罪侵犯的是复杂客体，即国家的金融管理制度和司法机关的正常活动。⑹也有人认为市场，为哥伦比亚犯罪集团洗钱导致该行在1991年被国际金融管理机构勒令关闭。(31)该银行的倒闭同样也并非是由于第三人的洗钱行为所导致，而是由于该行自身的 ...

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论信用卡诈骗的主要表现及其防范

的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。这说明了不仅利用信用卡进行诈骗可以构成信用卡诈骗罪，利用借记卡进行诈骗也可以构成。（4）复杂客体，既包括国家对信用卡的管理制度，也包括公私财产的所有权。（5）复杂客体，即公私则产所有权、银行金融管理秩序(制度)和商户经营 ...

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