或进行交易（尤其在开立银行帐户，进行信托交易，租借安全储存箱，进行大量的现金交易）时，根据官方的或其他可靠的身份证明文件识别客户，并记录客户的 、可疑资金交易，非银行机构向反洗钱机构报告大额交易，反洗钱机构对非银行机构报告的大额交易进行分析，发现可疑资金，报告案发地侦查机关和金融监管机关。若大额、可疑 ...
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专用设备写入信用卡中，从而成为POS机、ATM机等自助机具或者网络应用中识别合法用户的依据。信用卡信息资料从其实际功能上看，可以视为网络信用卡支付、电话 指行为人在办理信用卡申领手续时，弄虚作假，使用伪造的或虚构的身份或资信等证明材料，骗取发卡银行发放的信用卡。这种骗领的信用卡是指行为人骗取金融机构的 ...
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或进行交易（尤其在开立银行帐户，进行信托交易，租借安全储存箱，进行大量的现金交易）时，根据官方的或其他可靠的身份证明文件识别客户，并记录客户的 、可疑资金交易，非银行机构向反洗钱机构报告大额交易，反洗钱机构对非银行机构报告的大额交易进行分析，发现可疑资金，报告案发地侦查机关和金融监管机关。若大额、可疑 ...
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或进行交易（尤其在开立银行帐户，进行信托交易，租借安全储存箱，进行大量的现金交易）时，根据官方的或其他可靠的身份证明文件识别客户，并记录客户的 、可疑资金交易，非银行机构向反洗钱机构报告大额交易，反洗钱机构对非银行机构报告的大额交易进行分析，发现可疑资金，报告案发地侦查机关和金融监管机关。若大额、可疑 ...
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或进行交易（尤其在开立银行帐户，进行信托交易，租借安全储存箱，进行大量的现金交易）时，根据官方的或其他可靠的身份证明文件识别客户，并记录客户的 、可疑资金交易，非银行机构向反洗钱机构报告大额交易，反洗钱机构对非银行机构报告的大额交易进行分析，发现可疑资金，报告案发地侦查机关和金融监管机关。若大额、可疑 ...
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投保人。这样，利用这些金融产品和服务的市场主体就集银行客户、投资者与投保人的身份于一身。传统的存款人、投保人以及投资者的身份不再泾渭分明，个人在越来越多地与 的知情权和选择权。 [21]参见王振栋：《论金融消费者与投资者的识别标准》，《上海金融》2011年第6期。 [22]参见前引[21]，王振栋文。 ...
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法之规定亦如此，如果船舶所有人应对船舶经营负责且船长是以船舶所有人代理人的身份签发运输单证，那么船舶所有人就可能被视为承运人并承担承运人责任。[19]可见， 《跟单信用证统一惯例》下未标明承运人的瑕疵运输单证会被银行拒收，难以在单证贸易中实际流转。也有学者质疑通过识别制度赋予货方起诉权益特别救济之正当 ...
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难、可疑交易发现难、资金流向追踪、监控难、完整信息掌握难的挑战, 提出了 (一) 创新反洗钱监管方式、扩展反洗钱监管范围、创新开发网络反洗钱监测 , 给金融机构和中国人民银行的反洗钱工作带来了空前未有的困难和挑战。 二、互联网金融发展给反洗钱工作带来的挑战 (一) 客户身份识别难 互联网金融交易打破了 ...
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法之规定亦如此，如果船舶所有人应对船舶经营负责且船长是以船舶所有人代理人的身份签发运输单证，那么船舶所有人就可能被视为承运人并承担承运人责任。[19]可见， 《跟单信用证统一惯例》下未标明承运人的瑕疵运输单证会被银行拒收，难以在单证贸易中实际流转。也有学者质疑通过识别制度赋予货方起诉权益特别救济之正当 ...
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保护。依据这一规定，如果笔名、艺名、网名等能够识别个人的身份，具有一定社会知名度、为相关公众所知悉的，则其也应当受到人格权法保护。草案之所以作出此种 记录，并非捏造，故不构成侵害原告名誉权的行为。同时，名誉权受损害的损害后果应当是造成原告的社会评价降低，但是，中国人民银行的征信系统是一个相对封闭的系统 ...
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