的速度递增。意大利黑手党犯罪组织不断扩大洗钱范围和规模，他们收买了政府官员和银行职员，将从事各种犯罪活动所获赃款，再通过证券交易、饭店经营、购买 了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的 ...
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原因产生不还本付息的意图，进而隐瞒、转移贷款资金，虚构根本不存在的债权，致使银行无法收回贷款的，应认定为以其他方法诈骗贷款。[12]应该认为，因为被害人不是 其意志自由。任甲和任乙，无疑会关心丙的生命、身体安全，银行职员虽然未必关心顾客的安全，但银行职员会担心自身的身体安全，所以，行为人同样对银行职员 ...
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弃婴理应由我抚养，而弃婴之母则认为，孩子是我生的，抚养权当然是我的；在银行储蓄案中，储蓄人认为，已故丈夫存的钱，应该取出来，而银行方面则认为， 中，一方认为麻将声是噪音，而另一方则认为麻将声不能算作噪音；在储蓄所遭抢劫案中，银行方面认为，银行职员应无条件地同劫匪搏斗，以保卫国家财产。而银行职员则认为， ...
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的《电子资金划拨法》（Electronic Fund Transfer Act）明确了封闭系统下的电子支付银行与客户（消费者）的权利与义务，特别提出了未经授权的电子资金划拨一词 笔，合计17．5万元，随后潜逃。期间，许霆曾与银行联系，但被银行职员告知不管是否退回全部款项，均将被判刑。2007年5月， ...
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的《电子资金划拨法》（Electronic Fund Transfer Act）明确了封闭系统下的电子支付银行与客户（消费者）的权利与义务，特别提出了未经授权的电子资金划拨一词 笔，合计17．5万元，随后潜逃。期间，许霆曾与银行联系，但被银行职员告知不管是否退回全部款项，均将被判刑。2007年5月， ...
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的使用，系统的安全性越来越难以得到保证。计算机黑客可以在任何地方通过网络进入电子银行系统。安全性风险的防范越来越重要。对于电子货币业务，如果安全系统被破坏，则 数据进入客户的帐户窃取资金，而另外一些职员不经意的错误也可能对银行计算机系统的运行产生危害。这就要求商业银行继续努力，建立真正完善和安全的电子 ...
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促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融机构的电汇；一些银行职员生活奢侈，明显与其收入不符；注意不愿休假的银行 ...
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促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融机构的电汇；一些银行职员生活奢侈，明显与其收入不符；注意不愿休假的银行 ...
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破产使得雷曼迷你债券的持有者不仅损失了收益，而且本金无归。他们这才发现当初银行职员推荐的所谓迷你债并非保本收息的债券，而是一种有毒的理财产品。紧接着 市场在促进个人财富从储蓄向投资转移的改革方针之下日益向个人生活领域的扩张。银行、证券公司等金融机构违反适合性监管规范的要求，侵害个人投资者的纠纷也随之 ...
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促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融机构的电汇；一些银行职员生活奢侈，明显与其收入不符；注意不愿休假的银行职员 ...
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