非法吸收公众存款的判决案件 -法学论文搜索

非法集资与民间借贷的界限与刑民处分研究

司法解释规定可免于刑事处罚，而浙江省公检法联席会议纪要则规定可不作为非法吸收公众存款犯罪案件处理。这种入罪与不入罪的做法，事实上是对集资行为是否合法的才能办理储蓄业务，1995年全国人大常委会通过《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，规定非法吸收公众存款的构成犯罪，1997年《刑法》完全吸纳了此规定， ...

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集资行为的刑事管制——金融危机背景下的考察

印发全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的通知》第2条第4项规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的，要从非法吸收公众存款的数额、范围以及给刑事责任风险对参与者预先进行信息披露和风险提示投资者获得与资金用途及资金去向有关的信息，减少信息不对称投资者评估投资风险，决定是否参与集资。近年来，浙江省司法 ...

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非法集资中的不特定对象标准探析——证券私募视角的全新解读

2004年至2007年上半年，浙江省公诉部门受理的移送审查起诉的非法吸收公众存款案件，有30%因对是否向社会不特定对象吸收资金把握不准确而被改变定性{1} 》同样没有直接规定何谓不特定对象、何谓亲友，使非法集资、非法吸收公众存款的行为认定仍存在相当大的不确定性。自1979年以来，不特定对象认定标准虽 ...

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P2P网络借贷的刑法控制

可能涉嫌高利转贷罪，行政风险和刑事风险均很大。（四）可能涉嫌非法吸收公众存款的行政与刑事风险国务院《非金取缔办法》第4条规定：本办法所称相关司法解释中非法吸收公众存款行为的范围扩大至不具有运营融资资格单位向社会募集资金的。建议将2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用 ...

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从吴英集资诈骗案看刑法保护的平衡性

的事实，吴英案是否构成犯罪，是否构成集资诈骗罪，是否应当判处死刑。各种人群的关注点不同，足以说明吴英案的判决引起了社会的极大震动。我们看不到该案件的全部在吴英案件中，被集资的对象多属于非法吸收公众存款的人员，也就是专事资金生意的人员。以非法吸收公众存款者为集资对象的非法集资案件的基础都是一个层叠的 ...

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从吴英集资诈骗案看刑法保护的平衡性

的事实，吴英案是否构成犯罪，是否构成集资诈骗罪，是否应当判处死刑。各种人群的关注点不同，足以说明吴英案的判决引起了社会的极大震动。我们看不到该案件的全部在吴英案件中，被集资的对象多属于非法吸收公众存款的人员，也就是专事资金生意的人员。以非法吸收公众存款者为集资对象的非法集资案件的基础都是一个层叠的 ...

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刑法规制P2P集资行为的界限与适用

在《刑法》规定中稍显不足，为了保证我国的金融秩序和金融安全，刑法的介入是有其必要的，但是也要考虑到在我国P2P网络借贷属于新兴应该进行审批，防止借款人利用P2P平台实施违法犯罪活动。如果P2P平台帮助借款人实施非法吸收公众存款的行为，例如P2P平台企业收取代理费等费用，应认定P2P平台为 ...

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刑法规制P2P集资行为的界限与适用

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刑法规制P2P集资行为的界限与适用

创新。资金用途应限定为从事货币和资本经营。P2P网络借贷中集资行为对所融资本的用途一般有三种，用于生产经营、从事货币和资本经营、以应该进行审批，防止借款人利用P2P平台实施违法犯罪活动。如果P2P平台帮助借款人实施非法吸收公众存款的行为，例如P2P平台企业收取代理费等费用，应认定P2P平台为 ...

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刑法规制P2P集资行为的界限与适用

在《刑法》规定中稍显不足，为了保证我国的金融秩序和金融安全，刑法的介入是有其必要的，但是也要考虑到在我国P2P网络借贷属于新兴应该进行审批，防止借款人利用P2P平台实施违法犯罪活动。如果P2P平台帮助借款人实施非法吸收公众存款的行为，例如P2P平台企业收取代理费等费用，应认定P2P平台为 ...

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