各类文件。继最高人民法院在2004年颁行《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》，要求各级审判机关严惩集资诈骗犯罪之后，2007年，也 从严路径之合理性受到质疑。 从现实影响角度，金融刑事立法的过度扩张模糊了刑事、民事和行政案件之间的界限，导致了金融市场被刑法过度干预，不利于保障 ...
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各类文件。继最高人民法院在2004年颁行《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》，要求各级审判机关严惩集资诈骗犯罪之后，2007年，也 从严路径之合理性受到质疑。 从现实影响角度，金融刑事立法的过度扩张模糊了刑事、民事和行政案件之间的界限，导致了金融市场被刑法过度干预，不利于保障 ...
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集资与合法集资、集资诈骗罪与集资借贷纠纷、集资诈骗罪与诈骗罪和非法吸收公众存款罪的界限。 关键词:犯罪 诈骗罪 集资诈骗罪 刑罚 集资诈骗罪是我国刑法分则第三章第 已联系好一笔杉木生意,因资金周转不过来,遂向职工集资。凡是参加集资的人,半年以后均可获红利25%。该厂职工共集资4.9万元。1998年3 ...
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恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法 犯罪，对单位和有关个人实行双罚。 二、要严格区分一般集资行为和本罪的界限。有的集资行为投入项目发生亏损无法还款，很容易被认定为集资诈骗，一定要 ...
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——实际用款人”这种模式转化到采用五级三晋制等传销的手段从事非法集资，其集资诈骗与组织、领导传销活动罪的界限模糊，如果其发展层级超过三级，并且按照组织 ，并且可以通过启动羁押必要性审查等程序，实现定罪、量刑辩护的效果。例如，我们在为马某某涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案辩护中，就通过启动羁押必要性审查程序 ...
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刑确定后，轻处、重处遇有跨刑种情形的，可不受刑种界限的限制，但上、下限刑亦不得违背本条第一、二款的规定，不得将自由刑通过轻处的方式降为非监禁 分之三以上未退还的；（四）曾因非法吸收公众存款被判刑或行政处罚的。第八节贷款诈骗罪第七十四条【五年以下有期徒刑、拘役量刑格】贷款诈骗1万元以上不满1.4万元的， ...
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犯罪案件过程中遇到的定罪和量刑问题，以期对司法实践有所裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资 和社会危害性，以明确这类犯罪与其他不具有非法占有目的的相关犯罪之间的界限。 非法占有目的是对行为人主观心理状态的一种描述，在犯罪构成要件体系中属于 ...
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刑确定后，轻处、重处遇有跨刑种情形的，可不受刑种界限的限制，但上、下限刑亦不得违背本条第一、二款的规定，不得将自由刑通过轻处的方式降为非 三以上未退还的； （四）曾因非法吸收公众存款被判刑或行政处罚的。 第八节 贷款诈骗罪 第七十四条 【五年以下有期徒刑、拘役量刑格】贷款诈骗1万元以上不满1.4万元的 ...
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能力、资金数额和暴利程度等因素。 当然，很难绝对地划分生活、市场、投资和投机领域的界限。有时要综合考虑行为对象、涉案金额、交易地点，例如，在大街上将价值1千元 诉求。 吴英案给了民众足够的期待空间。在定罪上，判处吴英有罪、无罪；在罪名上，选择非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪；在量刑上，裁量死刑、无期，诸 ...
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能力、资金数额和暴利程度等因素。 当然，很难绝对地划分生活、市场、投资和投机领域的界限。有时要综合考虑行为对象、涉案金额、交易地点，例如，在大街上将价值1千元 诉求。 吴英案给了民众足够的期待空间。在定罪上，判处吴英有罪、无罪；在罪名上，选择非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪；在量刑上，裁量死刑、无期，诸 ...
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