关系或一定交往的人就是自己的特殊群体。如亲戚、朋友、同学、邻居、同事、员工、合作伙伴或单位等等。⑼刑法意义上的公众应当是狭义上的公众，否则立法便 ：《刑法学》，中国政法大学出版社2004年版，第175页。 ⑾郭俊超：《非法集资犯罪若干问题研究》，复旦大学硕士学位论文，2011年4月。 ⑿然而实践中的确 ...
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从业许可，没有资质吸收公众存款，但社会公众很难辨识其性质。不仅如此，参与其中的员工有时也难以辨别，如本案中一名被告人张某原在渣打银行工作，具有银行 但仍然被袁某某公司所宣传的P2P、理财产品、高额提成所诱惑，积极参与该公司非法集资的犯罪活动，最终身陷囹圄，教训不可谓不深刻。这起案件不仅提醒了广大投资者 ...
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错把？”（被告人“第二个”三个字刚出口，就被审判长的话打断：）培训的这个员工的内容，实际上你是知道的，很明确的。“、”这个公司把这个钱弄来你也 、公开性、利诱性、社会性，并其在本案公司担任高级管理人员（总经理），结合涉案数额、投资人人数等事实，可以认定其构成非法集资犯罪，但公诉人不能证明其具有非法占有 ...
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意识到可能有风险，但因法律意识不强，以为没有风险或者甘愿冒风险。因各种非法集资活动波谲云诡，这些公司触碰法律红线后，大批底层业务人员就麻烦了，轻则 公众存款罪等）既可以有个人实施，也可以由单位作为实施主体。在以单位名义非法集资的情况下，作用突出的业务人员是可作为“直接责任人员” 被追究责任的。此外即使 ...
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非法经营罪？ 很多家属在亲人因为涉嫌外汇期货平台诈骗或非法经营被抓后都非常着急，问我非法外汇平台老板和员工被抓后怎么定罪如何判刑、判几年多少年？问 正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级代理商 ...
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2017年2月7日消息，投资理财金融公司是怎么一步步设局骗钱的，下面是一个员工的自述。“这个行业是一种从南方传过来的骗钱方式。先收购一家要倒闭的企业后 在整个过程中，担保公司是不接触投资人的钱的，如果担保公司碰了钱，那就属于非法集资。但是，到底公司有没有碰钱，外面根本没办法知道。这个行业有一种从南方传 ...
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呢？ 影视投资骗局案例： 孙女士无聊在社交软件上认识了一位自称是某影视投资公司的员工，两个人聊的很投机就互相加了好友。 聊了一段时间后，对方说有内幕 云集，光电影票房保守估计就可达20亿！ 之后更是一再强调这个内幕消息只有他们公司内部员工才知道，不对外泄露，以免惹人眼红，很多人想投资都进不了门。 说的 ...
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要件要以向社会不特定对象吸收资金。对于社会不特定对象的界定，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条2款规定，在亲友或者单位内部针对 佛某的100万元，借自好友刘某的4万元以及李某的10万元，借自员工魏某的21万元以及石某的4万元的，这些都属于来源于特定对象的资金，故 ...
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吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 的合法财产去支付员工为了金易融公司进行非法活动就得的所谓工资。 (二) 受清偿主体有否先后顺序 1. 法律相关规定 根据《关于办理非法集资刑事案件的意见 ...
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,司法解释和文件的规定整体上呈现扩大化的特征。2011年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的第一种和第七种情形 、酒店股权和经营权转租 C 公司。为了顺利与 C 公司签订转租合同,张某指使公司员工修改了 A 公司和 B公司签订的《酒店租赁合同》,将房屋租赁期限修改为 ...
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