日，最高人民法院出台了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称2010年解释），对集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等相关罪名作出解释 ，严惩某类犯罪。[13]因此，除了三份司法解释性质的文件外，在探讨刑事政策对集资诈骗罪认定的影响方面，我们还应当关注另一类文件，即各国家机关特别是 ...
//www.110.com/ziliao/article-301668.html -了解详情
的法律风险。 所谓集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。从这个概念中，我们不难确定，集资诈骗罪的主观方面需要 。 (2)有计划地合理使用贷款资金 企业在获得贷款资金后，除了应当按照协议中约定的借款用途利用贷款以外，还需要有计划地使用，不要肆意挥霍贷款以致贷款无法按期 ...
//www.110.com/ziliao/article-569347.html -了解详情
“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开 法律要件和实体要件两个方面对非法集资进行了定义，即非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，《解释》同时 ...
//www.110.com/ziliao/article-510900.html -了解详情
或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。 单位犯本 3) 本罪的客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规， ...
//www.110.com/ziliao/article-382792.html -了解详情
非法集资职能部门应当协调配合做好相关工作。第五章 法律责任第二十八条 单位发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处20万元以上200 。强化行政处理有利于源头治理，因此，征求意见稿对非法集资行政调查作了明确规定，并在案件移送、协调配合等方面与刑事司法程序作了衔接。三、征求意见稿 ...
//www.110.com/ziliao/article-676689.html -了解详情
，企业用于本单位生产经营且无法定无效情形的情况下，企业向职工借款的合同合法有效。 而非法集资方面，由于对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款这一概念《 ：中国人民银行分支机构（《九九久公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》），处置非法集资联席会议（《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司内部职工借款性质 ...
//www.110.com/ziliao/article-581906.html -了解详情
推定标准三个方面展开分析。 一、合法集资与非法集资[1] （一）集资行为的分类和法律规制 集资，也称融资，就是集聚资金的行为，根据方法的 诈骗罪若干问题研究[J]．人民检察，2001,（6）. {18}张明楷．刑法分则的解释原理（上）[M]．北京：中国人民大学出版社，2012.437. {19}张明楷 ...
//www.110.com/ziliao/article-484573.html -了解详情
的界限无法划清。但是，没事就是民间融资，出事就是非法集资，监管政策导向不明确，加大了民间融资的刑事法律风险，不利于培育民间金融体系。反思近年一些集资 行为，则理所当然得以剥离犯罪标签。 主张取消对集资行为严密的行政管制，其主要依据在于以下两个方面。一是集资行为与民间借贷行为具有相似性。平等民事主体间 ...
//www.110.com/ziliao/article-290050.html -了解详情
2010年12月13日发布，并于2011年1月4日施行的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，又将擅自设立金融机构罪、组织、领导传销 的罪名更加扩大。上述规定表明，非法集资犯罪并非一个单独罪名，而是数个涉及非法集资的犯罪罪名的总称，以其行为表现和主观方面，实际上分为两大类型，一类为 ...
//www.110.com/ziliao/article-664462.html -了解详情
月25日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)。《意见》根据刑法、刑事诉讼法的 集资的行政认定、“向社会公开宣传”及“社会公众”的认定、共同犯罪的处理、涉案财物的追缴处置等八个方面的问题作了规定。为便于深入理解和掌握《意见》的 ...
//www.110.com/ziliao/article-496417.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务