认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的， ...
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需要中国人民银行的批准，而且还受合同法的保护。因此，非法吸收公众存款罪与民间借贷在一定意义上说都是一种集资行为，换句话说，法律区分它们的不是集资的 。前者吸收的资金时用于借贷用途；而后者的资金去向不在于信贷。笔者认为，正是吸收资金去向不同，民间借贷行为才有其生存的合法性空间。最后，为何一些民间借贷行为 ...
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罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。为了更好地界定非法吸收公众存款罪，从严打击严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高 这里有两个问题确实需要明确。第一，行为必须违反国家金融法规，这实际上涉及到存款的认定。国家基于防范金融风险的需要，对金融业实行特许经营，根据《中国人民 ...
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罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。为了更好地界定非法吸收公众存款罪，从严打击严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高 这里有两个问题确实需要明确。第一，行为必须违反国家金融法规，这实际上涉及到存款的认定。国家基于防范金融风险的需要，对金融业实行特许经营，根据《中国人民 ...
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非法吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法 ...
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年 【正文】 市场经济体制下，经济活动活跃，市场主体为提高市场竞争力，常常凭借集资手段进行融资，以扩大生产经营规模，从而赢得竞争优势，其积极意义显著。但 年商业银行法，但该法并没有对其含义进行界定。近年来，非法吸收公众存款罪的扩大化很大程度上是因为许多案件不考虑集资的性质和目的，无视企业或个人吸收 ...
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从具体案件来看，大多犯罪嫌疑人都许诺高额回报提供的利息远高于银行同期贷款利率，集资活动开始初期均能按照许诺让投资者获得收益，进而利用投资者做广告，不断对外宣扬 逃跑后才报案，追回难度大。 （三）共同犯罪和单位犯罪居多 集资人在非法吸收公众存款的过程中，需要借用各种新鲜手段来获取投资者信任，因此一般需要 ...
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案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），主要对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的相关概念、特征、行为方式以及定罪量刑标准等内容进行了规定 宣传，但是如果借款人将借款作为一种经常性的营业活动，具有方式定型化和即时吸收资金的特点，也可以认为其借款行为并不具有封闭性。4.关于“口口相传”认定。在 ...
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，多数争议不大，争议较大的是被告人在主观上是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意。如何认定涉嫌非法吸收公众存款罪被告人（从犯）的犯罪故意？主要从两个方面来 吸收公众存款的故意。值得注意的是，在单位集资诈骗案件中，被告人（从犯）的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗是一个值得关注的问题。以虚假销售之名行 ...
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，多数争议不大，争议较大的是被告人在主观上是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意。如何认定涉嫌非法吸收公众存款罪被告人（从犯）的犯罪故意？主要从两个方面来 吸收公众存款的故意。值得注意的是，在单位集资诈骗案件中，被告人（从犯）的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗是一个值得关注的问题。以虚假销售之名行 ...
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