： 1、欺诈发行；提供虚假证明文件； 2、套取现金； 3、洗钱； 4、合同诈骗； 5、妨害清算等； 其四，其他犯罪： 1、常见的如贪污、贿赂、渎职 的利益。 第五，可以指定管理人和继承管理分配人，比如委托律师事务所或其他相关中介机构，在继承事由发生后负责管理继承事务，避免家族成员情绪混乱、亲属身份关系 ...
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的银行账户。之后刘江怀指示詹伟东用电话与深圳奥中源贸易有限公司等配额中介公司或者其他贸易公司联系，冒充隆科兴公司的孙先生称要出售一批纺织品配额。 纺织品配额交易平台将申请到的配额售出谋利，就是一种典型的通过电脑网络实施的诈骗行为。本案中的纺织品配额并不实际掌握在深圳隆科兴进出口有限公司手中，而是掌握在 ...
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年6月份温州民间借贷综合利率水平为24.4％，折合月息超过2分。融资中介机构的放贷利率较高，而一般社会主体之间的普通借贷利率平均为18％。 ，放贷人向法院起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市民间 ...
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次催收”应该界定为两次“有效性催收”而非两次“程序性催收”。从《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定“收到发卡银行催收通知之日起三个 或者向持卡人登记地址发送信件的方式向持卡人进行催收，也有银行将催收程序交给中介组织来完成，在缺乏完善监管及行业自律的情形下，存在一定瑕疵：银行 ...
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，使得信息欺诈犯罪越来越国际化甚至全球化。如，20世纪80年代，源于西非的转资诈骗活动主要表现为不法者通过邮寄、传真向国外发送大量信函，虚拟政府官员或权威机构 ；另一方面，巨量的信息中，不少感受、处理或利用者其实只是真正利用信息者的中介者，大量的信息只是在流通的过程中被感受和处理，并没有被真正利用。 ...
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要件虽然对单位犯罪的主体范围作出了一般限定，但是由于无视单位必须通过其成员为中介实施犯罪行为这一基本事实，因而对单位成员实施的危害行为在定性上的作用 意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的，如最高人民检察院《关于单位有关人员 ...
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要件虽然对单位犯罪的主体范围作出了一般限定，但是由于无视单位必须通过其成员为中介实施犯罪行为这一基本事实，因而对单位成员实施的危害行为在定性上的作用 意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的，如最高人民检察院《关于单位有关人员 ...
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，各种经济犯罪问题比较突出。在近年的司法实践中，已经发现大量的诸如逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等犯罪被清洗的痕迹，而且这些非法资金能否清洗成功， 或隐瞒，无疑给犯罪的侦查和赃物的追缴设置了障碍；同时，这种犯罪往往通过金融中介使大量的不法黑钱进入经济领域甚至政治领域，破坏了国家的金融管理制度，危害了 ...
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根据在于，行为人为了谋取不法利益，或者为了规避金融管理法规，或者利用便利条件，或者采取诈骗、伪造等非法手段，并且容忍这些非法手段对金融秩序所造成的侵害后果，这说明 工程重大安全事故罪等均属之；又如现行刑法第229条第3款所规定的中介组织人员出具证明文件重大失实罪也如此。 （二）非独立的过失犯罪模式。又 ...
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信用证诈骗行为，其后又规定：（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。(7)《刑法》第225条非法经营罪，列举了三种非法经营行为，其后又规定：（ 、公安部、中国证券监督管理委员会《关于政治非法证券活动有关问题的通知》规定，对于中介机构非法代理买卖非上市公司股票，涉嫌犯罪的，以非法经营罪定罪处罚。(8)违反 ...
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