已作有罪供述，但缺乏完整的书证、物证，或者尚未具有足够时间制作司法会计鉴定报告，后续侦查有条件予以齐备的；（4）渎职案件具体后果尚未出现但有重大 问题造成的办案成本激增与办案时间吃紧问题，而且由于该任命的专门负责职务犯罪案件的审查逮捕的检察人员，专业化程度、办案效率较高，能够积极应对办案时间要求极高的 ...
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以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。作为国内财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，发票相对于货币，有第二钞票之称。发票在我国经济生活和财税 上同样印上了中奖涂层。 3、规避法律打击的风险明显增强。犯罪集团内部人员业已精通相关法律法规。以往犯罪嫌疑人身上带几十本假发票，金额达几十万元相比， ...
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，身兼五华县河东镇大嵩村村委副主任、副书记兼出纳。村支书、村主任和村会计和县、镇主管单位的个别领导对移民补偿款有支配权，在开展移民新村建设过程中 。对自侦部门在办案中发现的有违法行为但尚未构成犯罪或犯罪情节轻微的相关人员实施谈话教育警醒，对行贿人员实行行贿人警示谈话，督促他们认识错误，纠正违法犯罪行为 ...
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反不正当竞争法，如果企业采用合同的方式提供折扣，而且所有的折扣都纳入公司的会计账簿，那么，企业行为是合法行为。可是，按照不少发达国家的法律规定，本国公司 一一找到合同对应关系，也很少刨根问底，追究企业的刑事责任。我国刑法对国家工作人员犯罪单独规定，目的是为了加重处罚。可是，在现实生活中，由于法律规定不 ...
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被动性犯罪，是由于受到伤害、欺骗、盲从而犯罪。女性贪污犯罪的案件中，90%的女性都不是单位主要负责人而是会计或出纳，出于对领导的盲从，或者是来自于 资源为监狱所用，利用现有的条件，邀请社会上知名人士或从高等院校、科研机构聘请专业人员定期或不定期来监狱为罪犯解难释疑、进行帮教或组建电脑、英语、缝纫、绣花 ...
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虚假的外贸合同，外贸代理协议和报关单等凭证，放任客户自带汇票，通过中国某航空公司会计先后购汇共计1500余万，后将其汇给香港某公司。事后，康某从中收取好处费人民币 前两款罪，对被运送人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害，伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。”2、采用从一重罪 ...
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合理的内部控制机制。 最后一个主要成因是不健全的市场基础构架。他强调，不完善的会计系统、不完备的信息披露制度、滞后的法规建设都阻碍银行业的有效监管和市场规则的 几千万，甚至是几亿、几十亿；其次，金融犯罪多数是白领犯罪特别是内部人员犯罪；再次，金融犯罪多数是智能犯罪、高科技犯罪。近几年来，金融犯罪增加， ...
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虚假的外贸合同，外贸代理协议和报关单等凭证，放任客户自带汇票，通过中国某航空公司会计先后购汇共计1500余万，后将其汇给香港某公司。事后，康某从中收取好处费人民币 前两款罪，对被运送人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害，伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。”2、采用从一重罪 ...
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的部分单位。值得一提的是，一些私人开办、具有营利性质的公益性单位，如私立学校、私立医院、合作制律师事务所、会计事务所，其不属于事业单位性质，但可以成为单位犯罪的 责任的能力。无场所、无设备、无资金、无固定从业人员的“四无”企业、皮包公司，不能成为单位犯罪的主体。2、形式要件。必须是依照有关主管部门批文 ...
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”的手法，达到获取非法利益的目的。如于某，女，30岁，大学文化，系某企业会计，利用职务之便，将单位的销售提成款及差价款10万余元转入小金库及个人账户，后 在侦查过程中，只要有一线希望，他们都不会轻易放弃，揣测讯问人员所掌握犯罪事实的多少、虚实，同侦查人员斗智。如刘某，男，54岁，大学文化，系某企业下属 ...
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