风险 根据中国人民银行《贷款通则》的相关规定，借款人不得用贷款从事股本权益性投资，国家另有规定的除外；不得套取贷款用于借贷牟取非法收入；不得采取欺诈 擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。 [12]根据《非 ...
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主要负责对银行业的监管，而对银行业以外的其他金融服务业的监管则属于证券和投资委员会（SIB）的权限范围。1996年英国借鉴德国的统一监管模式，建立了金融业 之外的监管工作。具体而言，就是执行银行（含外资银行、附属机构等）、信托投资公司、城乡信用合作社的监管。中央银行的分行和营业管理部以及其他各级支行的 ...
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，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。第4条将非法 空间。[45] 在高利贷的产业链上，囊括银行、担保公司、典当行、寄售商、投资公司、租赁公司、民营企业及个人，整个链条环环相扣，共同造就了活跃的民间高利贷 ...
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，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。第4条将非法 空间。[45] 在高利贷的产业链上，囊括银行、担保公司、典当行、寄售商、投资公司、租赁公司、民营企业及个人，整个链条环环相扣，共同造就了活跃的民间高利贷 ...
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以满足地方经济发展的需求和政府官员对政绩的追求。而一旦企业由于经营不善或投资不当，导致企业无法偿还银行本息，甚至企业破产时，地方政府从自身利益的 广东省财政向中央政府380亿元人民币的借款。以及从中央到地方关闭的一大批信托投资公司，城乡信用社和农村基金会，中央银行(实质上是中央政府和各级地方政府)都对 ...
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之外的监管工作。具体而言，就是执行银行（含外资银行、附属机构等）、信托投资公司、城乡信用合作社的监管。中央银行的分行和营业管理部以及其他各级支行的 银行取得贷款；允许保险公司进入银行间债券市场进行回购交易，允许保险资金通过证券投资基金进入股市等，对这种“混业经营，分业监督”的现状进行管理，除了需要各 ...
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《商业银行法》规定， “商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务，……不得向非银行金融机构和企业投资”，从而以法律形式确定了商业银行的经营方向， 要实行贷款限制，防止贷款资产风险集中，避免银行把许多信贷资金投放在一个贷款投资项目中（不要把所有鸡蛋放在一个篮子里）。即监管各项贷款比率和结构 ...
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措施只是与银行系统有关，而洗钱者除了利用银行，还利用各种形式的公司以及信托活动去清洗犯罪收益，因此，必须拓宽反洗钱措施的适用范围，才能适应控制洗钱 授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有； 信托投资公司，证券公司，保险公司及财务公司； 典当行，货币兑换所，交通工具（ ...
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让与给债权人，等到债务清偿后，债权人应当返还该财产。法国法中的让与担保属于信托制度的范畴，因为当债务人将财产让与给债权人时，实质上债权人便成为了信托制度 的倾斜保护。 事实上，在我国的司法判例中，亦出现安慰函的制度，如广东国际信托投资公司申请破产一案中（11）11 法院就以与该案涉及的若干份安慰函文书 ...
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让与给债权人，等到债务清偿后，债权人应当返还该财产。法国法中的让与担保属于信托制度的范畴，因为当债务人将财产让与给债权人时，实质上债权人便成为了信托制度中 的倾斜保护。事实上，在我国的司法判例中，亦出现安慰函的制度，如广东国际信托投资公司申请破产一案中（11）11 法院就以与该案涉及的若干份安慰函文书 ...
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