要求承办法官与保卫科衔接。 几经周折，承办法官终于收到了银行柜台工作人员交还的协助查询通知书回执。但回执已被涂改液覆盖，查询账户余额为零。柜台主管称，负责查询 账户上的存款１８６万余元，被转到了被执行人的贷款账户上。经询问，柜台主管称转移该笔资金是营销部客户经理办理的。承办法官随后果断冻结了被执行人的 ...
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边境一带的外汇 交易所提供了一条洗钱的途径。当时墨西哥实行银行国有化，美元存款被冻结，比索贬值， 大量比索涌入美国的外汇交易所以求换成美元。据美国海关 向商家付款，并收取一定的手续费。然后，再根据业务的规则，向持卡人发出付款通知书， 由持卡人向银行付清款项。[8]当信用卡被用作跨国贸易的支付工具时，就 ...
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查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。 “人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。” 五十七、将第二百二十三条改为第二百四十七条，修改为：“财产被查封、扣押后，执行员 ...
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法规中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权批准机关不同， 在公安机关补侦计划基础上，进一步提出内容详尽且具操作性的《要求提供证据材料通知书》，指导公安机关及时开展侦查活动。在捕后的侦查阶段，公安机关也要随时 ...
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开展了大规模的整治宣传和执法行动，出动宣传车宣传国土政策，强制查封房屋和冻结违法建房人存款，兑现罚款，对拒不交纳罚款或撕毁封条进驻房屋居住的被处罚人实施 也可以积极作为。可以尝试由国土部门向法院申请强制停工令方式，维护国土部门停建通知书的效力。申请停工令的条件：通知指向的相对人有不履行暂停行为且不暂停 ...
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，我国人民法院强制执行的通常方法和手段有以下几种：一、查询、冻结、划拨被申请执行人的存款。二、扣留、提取被申请执行人的收入。三、查封、扣押、 执行任务。人民法院的执行人员在办理这些证照转移手续时，需向有关单位发出协助执行通知书，说明具体要求，通知有关单位协助办理，有关单位有协助办理的义务。最高人民法院 ...
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重点谈一下通知被执行人的书面报告。 要求被执行人书面申报告财产状况的通知宜在送达执行通知书的同时一并送达，并限定申报的期限。通知应包括如下几个问题： 一是在 ： 一是提供被执行人的存款、动产、不动产、权利等尽可能详细的情况及线索。 二是告知其若要求法院对特定财产采取查封、扣押、冻结等强制措施时应予证明 ...
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向拱墅区人民法院申请强制执行。法院采取划拨陈建明所开的卤味店银行帐内存款、查封店面等强制措施，迫使其分批偿还了１２６３０元。在此后的执行过程中，陈 关系。 2002年8月全国人大常委会所作的有关立法解释，已将人民法院的协助执行通知书作为本罪的犯罪对象明确下来，按照这个精神，对其他法律文书作同样对待，应 ...
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为财产保全申请人出具保函的前提是申请人在银行有等于或高于保函金额的银行存款或授信额度，因此，在银行保函方式下，即便发生保全错误，银行也 设计保险单载明的民事诉讼案件的诉讼材料，包括但不限于: 1、起诉书、立案通知书、答辩状; 2、诉讼财产保全申请书( 副本) ; 3、相关证据及鉴定文件; 4、调解、 ...
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为财产保全申请人出具保函的前提是申请人在银行有等于或高于保函金额的银行存款或授信额度，因此，在银行保函方式下，即便发生保全错误，银行也 设计保险单载明的民事诉讼案件的诉讼材料，包括但不限于: 1、起诉书、立案通知书、答辩状; 2、诉讼财产保全申请书( 副本) ; 3、相关证据及鉴定文件; 4、调解、 ...
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