零一条第一款规定的“数额较大”；数额在25万元以上的，应当认定为刑法第二百零一条第一款规定的“数额巨大”。31.合同诈骗罪以非法占有为目的， 数额在500万美元以上不满2500万美元或者违法所得数额在50万元以上不满250万元的；3.居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上不满500万美元或者违法所得 ...
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，或者超出抵押物价值重复担保等虚构事实和隐瞒真相的方法。4、骗取贷款罪采取的手段与合同诈骗罪相似5、主观方面比较贷款诈骗罪在主观方面都要求有特定的 必定见诸客观，不可能完全脱离客观外在活动而存在。对行为人非法占有目的的认定，可以通过行为人具体实施的客观行为加以判断。最高人民法院2001年1月21日印发 ...
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犯罪。为了更进一步区分打击不同类型诈骗犯罪，1997年刑法制定时，对诈骗罪作出了重大修改，将合同诈骗行为从普通诈骗中分离出来另立罪名，同时对包括贷款 的犯罪行为。作为诈骗类犯罪，贷款诈骗罪的重点构成要件仍为非法占有目的；作为特殊诈骗犯罪，对其非法占有目的的认定标准更为严格。2011年最高人民法院在当年 ...
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的是大宗商品现货平台及会员单位是否涉嫌诈骗罪。现仅就刑事责任风险作专门分析，从诈骗罪的认定角度，分析影响刑事责任认定的主要因素。 （一）交易所层面 杠杆制度 明知系高倍杠杆交易，则其认可该规则，则杠杆交易规则应当属于民事合同行为。例如，在民事合同中，支付定金行为在实质上也是一种杠杆交易，受到现行担保法 ...
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为人的主观意志而变化。司法实践中夫妻假离婚转移财产案件以及民间借贷影子合同案件不宜以本罪定罪处罚。虚假诉讼刑事追诉主体应为检察机关，刑事介入应充分尊重民事 ，依照《刑法》260条的规定从重处罚，即认定诈骗罪并从重处罚。有论者认为，立法上的这一变动是立法者对虚假诉讼行为成立诈骗罪的否定。[16]还有论者 ...
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罪的手段，而将盗窃行为与诈骗行为排除在外，所以能够避免本该被论以盗窃罪、诈骗罪的行为仅仅因主体具备公司、企业工作人员身份就被轻处以职务侵占罪的护身符 政治与法律》2016年第2期。 [38]陈兴良：《国家出资企业国家工作人员的范围及其认定》,《法学评论》2015年第4期。 [39]曲新久：《论刑法中的 ...
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，而依靠刑法调整的这80份文书中，以妨害作证罪论处的为45份，以诈骗罪定性的为21份（其中有两份以合同诈骗罪定性），以拒不执行判决、裁定罪论处的为4 一规定。可见立法机关也在有意地扭转将诉讼欺诈行为有可能被简单地认定为诈骗罪的理论与实践倾向而尽了自己的曲折努力。 四、结语 法与时转则治，法与世宜则有功 ...
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：《民法总论》，法律出版社2011年版，第156页。 [14]刘宪权：《信用卡诈骗罪的司法认定》，载《政法论坛》2003年第3期。 [15]同前引[3]，第876 的解释》第5条第2款。 [52]戚道云与倪新昌等人签订建筑安装工程合同后，收取了倪新昌等人人民币10万元质量保证金。后戚道云未依约履行义务 ...
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或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明 ，诱使银行继续发放货款或者防止其及时发现自己诈骗的事实。由于贷款诈骗罪诈骗数额的认定是以银行发放的货款本金计算的，就算行为人偿还了到期利息，其偿还利息的数额 ...
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