意义。当前，在执行实务中，被执行人大多数并不主动配合法院的执行，而是千方百计地转移、隐匿财产，给法院查明其财产状况增加了难度。现阶段，我国调查被执行人财产 。（六）强制审计强制审计是指法院委托第三方社会审计机构对被执行人的全部资产、负债、所有者权益等进行审计，通过审计查明被执行人的财产的方法。不过此种 ...
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处理。 (4)以他人名义注册法人公司，并提前将公司名下和本人名下的财产(不动产)转移出去，或抵押给银行，骗得货款后马上投入贸易作为流动资金，使得中方无法 越来越严格，须经检察院(指示警察厅)等司法机构，通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留等，程序繁杂，时间也较 ...
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和发展提供必要法律手段；通过内资投资法、外商投资法和投资鼓励法，鼓励国内外资产拥有者积极进行投资行为；通过欠发达地区经济促进法和欠发达地区工业开发促进 。受害主体应界定为在证券欺诈行为存续期间遭受损失的直接受害者，但不包括恶意投资者和自身投资失误者。 2． 关于证券欺诈民事责任承担的客观要件。证券欺诈 ...
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有国际公约或双边、多边条约加以规定 许多国际援助资金被跨国贪污贿赂行为人侵占、转移境外，还有一些世界银行的贷款也遭受同样的侵害。特别是跨国贪污贿赂行为人在 在境内外大肆侵吞国有资产，甚至私分、侵占国有生产资料，并将其变现后转移到国外，以虚假投资、地下钱庄、恶意经营等各种手段转移赃款，洗钱手段多种多样， ...
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、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与社保基金管理有关资料，转移、隐匿社保基金资产的，由监督机构责令改正；拒不改正的，由监督机构建议被 用人单位社会保险法律意识淡薄，对社会保险的重要性认识不够，不愿承担缴费义务，甚至恶意欠费；还有一些没有生产能力、生产项目和效益收入的企业，因为没有缴费能力，只 ...
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。由债权人对购房消费者的生存权负责，意味着本应由国家承担的义务可以根据需要转移给社会中的个别人群。换言之，社会中的任何人都有可能成为保护生存权的义务人 ，我们凭什么指望房地产开发商是道德上的圣人呢？更有甚者，如果开发商与第三人恶意串通，制造抵押房产已经出售的事实，银行的债权更是万劫不复。银行即使起诉到 ...
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公司利用设立的多家子公司向银行借贷，互相提供担保，骗取银行资产，或利用多家子公司对上市公司进行恶意收购等等。 从我国当前经济体制改革中转换企业经营机制、推行 ）利用公司法人人格逃避合同义务，如负有巨额债务的公司为了不继续履行合同，而转移公司资产，另行成立新公司，故意让原公司破产以达到脱壳经营的目的，使 ...
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之一时,法院可以认定合同无效:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益；恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害 无效,受托人为委托人资金的所有权转移的后果恢复原状并承担责任。 四、民事责任过错承担及损失如何认定 有人提出,管理人应当对其进行资产管理过程中是否存在过错、 ...
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的差异。一般说来，在联营的情况下，可以将原企业的股权部分或全部地转移给新法人，而经营资产和债务仍然归原企业。 （3）股权转让 这一般是指企业部分股权的 。但是，上市公司的股份转让，存在着较大的限制（故意为获取控股比例而进行的恶意收购，通常是被禁止的）。而有限责任公司的股份转让，受到现有股东的一定程度上 ...
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in Pursuit of Optimal Deterrence, 116 Harv. L. Rev. 2541. [5]参见《某受害者团体状告通用欲阻其出售资产》，//auto.hsw.cn/system/2009/07/09/050234839.shtml，2010年9月30日访问。 ...
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