检察院指控：２００５年５月间，被告人李白利用担任北京某某装饰材料有限公司采购及库房主管、负责开具入库单的职务便利，多次向该公司供货商李放索要钱款。李放为取得 案件适用法律的几个问题的通知》第1条中界定为：“所渭‘国家工作人员’，是指： （1）国家机关工作人员，即在国家各级权力机关、各级行政机关、各级 ...
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这样的规定。因此，我们有必要借鉴美国的做法，除了对个人进行纪律处分和行政处罚外，还应加大对上市公司的处罚，规定：凡不符合有关独立董事独立性和审计 》的规定，审计事务所主要合伙人和初审合伙人担任该公司的外部审计师的时间不得超过5年；如果公司首席执行官、财务总监、首席会计官等高级管理者在前一年内曾在会计师 ...
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公司符合安全和维修保养标准，外国投资对美国航空公司的股东投票权不得超过25％57.根椐日本法律规定，日本的港口装货、卸货等商业服务由日本港口运输联合会 和司法透明度。改革政府审批制度，增加审批透明度。废止各地各部门的内部规定，制定全国通行的行政组织法或行政程序法。完善司法制度，尤其是执行制度和司法机关 ...
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曾是公司的雇员。2.他是此前两年在公司内曾担任过首席执行官或高级管理人员的某一个人的直系亲属。3.他在此前的两个财务年度内，曾因商业关系而向 而如果存在以下关系即属于重要关系：1.他在过去两年内是公司的雇员。2.他是公司业务主管的直系亲属。3.他直接或间接地与公司之间存在金额超过20万美元的交易关系。 ...
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合伙事业的管理：（1）、担任有限合伙或普通合伙人的受雇人、代理人或委任人，或者成为作为普通合伙人的公司的董事、股东、高级职员；下面这个案例表明有限合伙人怎样 ，被告罗纳德和布鲁斯是该合伙的两个有限合伙人，同时，二被告又是该有限合伙的唯一普通合伙人──联合财产公司的董事和高级职员。被告控制联合财产公司， ...
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的自然人。我国担保法禁止其担任保证人。?2.公司不得为个人债务提供保证。《公司法》第60条规定：董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务为 ：“担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。”这两个法条有一个共同点，都规定了无效保证合同中保证人 ...
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3）许可主义。又称核准主义、批准主义，即法人的设立除了具备法律所规定的条件外，还须经行政主管机关的审核批准。如德国民法对于财团法人、日本民法对于 具有有限的权利能力，其权利能力仅限于设立法人所必要的行为。[115]本文认为，设立中法人具有两个最基本的特征，即目的性和过渡性，为此应认定设立中法人具有与 ...
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第8条也有这方面的明确规定：“涉及国务院两个以上部门职权范围的事项，制定行政法规条件尚不成熟，需要制定规章的，国务院有关部门应当联合制定规章。有前款 ，行政立法草案起草负责人不宜担任听证主持人，以避免其对有关行政立法内容先入为主，不能公正、全面地听取公民的陈述意见。美国的行政法官制度是一种比较好的法律 ...
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为由的诉讼或行政禁令处罚，不得不引起我国如何应对域外合规诉讼被动局面的自省。 2.国内企业合规司法实践已率先尝试。除了前述雀巢（中国）公司的国内企业 罪标准相统一。由于很多企业的单位意志实质上就是担任单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的自然人意志，二者相混同，基于权责统一的基本原则，不应当将单位 ...
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行政主管部门出具意见时故意隐瞒事实、弄虚作假的；（4）犯罪嫌疑人与出具意见的行政主管部门的工作人员存在利益输送行为的；（5）犯罪嫌疑人存在其他影响和干扰 的其他直接责任人员追究刑事责任。在证明实际控制关系时，应当收集、运用公司决策、管理、考核等相关文件，OA 系统等电子数据，资金往来记录等证据。对不同 ...
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