，恶意侵害特莱维国际花园房地产项目投资人谢涛的合法权益，请求法院查明事实。 再审中查明了大量、复杂的事实：上海欧宝公司先后向辽宁特莱维公司汇款10笔计8650万元，而后者在收到汇款的当日或几日后即将其中的6笔计7050万余元转出，其中5笔计6400万余元转往双方的关联公司翰皇公司；此外，上海欧宝公司 ...
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视为对夫妻双方的赠与，且是平分的。 婚后父母出资房产的认定： 1， 要保留好父母一方汇款给子女一方的记录，这是很关键的。 2， 同时要看父母汇款给一方的时间与购房时间的间隔是否合理，也就是说能否合理的认定父母当时给钱是否能认定为购房之用。 3， 若父母仅仅只付了一部分房钱，法院分配房子 ...
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拍照，需要鉴定的，应当及时鉴定。对扣押的物品应当根据有关规定及时估价。 冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，应当登记并写明编号、种类、面值、张数、金额 告知其在一个月内将执行回单送回。 第三百六十八条 对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产判决没收的，第一审人民法院应当在判决生效后，将 ...
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、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第一百九十九条 、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第一百九十九条 ...
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经理的身份电话通知苏某某中奖人民币278万元，并以需缴纳银行开户费等为由，骗取苏某某汇款人民币6万元。同月18日，卢辛辛又联系邱绍龙（另案处理）冒充“香港 人员，以苏某某的奖金被“香港金融管理局”冻结，以需解冻费用等为由，骗取苏某某再次汇款人民币8万元，后卢辛辛让卢煌凯（另案处理）到银行的自动取款机上 ...
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恶化，甲知道后随即起诉至法院，要求乙公司还款。案例二：2014年3月A办理了5万元银行贷款借给B使用，双方约定由B负责每月向A的贷款账户汇款450元，B未按照约定履行汇款义务，A多次催要未果，于2014年7月向法院起诉，对于2014年7月之后B应还的欠款，A能否主张？【意见分歧】第一种观点认为，没有 ...
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借条，认为打借条就显得自己不大气。民间借钱的百姓普遍文化素质低，不懂得银行汇款、电子转账的操作，借款的形式也多是现金，无法证明已经交付金额，向借款人追 如果没有物的担保，应当提供有稳定收入的人担保人。再次，借款有凭据。出借最好以汇款的形式进行。出借现金时，应当有两人以上没有亲戚关系的人在场当证人。最后 ...
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应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、 金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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拒绝使用支付宝 骗子会发布超出市场正常价格区间的商品，以各种理由要求你通过银行卡直接汇款等方式付款。同时，一些骗子还会诱导你到其他的聊天工具上进行沟通，以防止 的网购一定要通过支付宝交易，并且在收到货物确认后才能付款，任何线下的汇款交易行为都不能得到交易平台的保护，要切记通过旺旺和卖家进行沟通，同时要 ...
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拍照，需要鉴定的，应当及时鉴定。对扣押的物品应当根据有关规定及时估价。 冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，应当登记并写明编号、种类、面值、张数、金额 并告知其在一个月内将执行回单送回。 第三百六十八条对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产判决没收的，第一审人民法院应当在判决生效后，将 ...
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