或者并处罚金。其三，对相关责任人员没有配置罚金刑，对自然人犯罪配置了罚金刑。例如自然人犯洗钱罪的罚金刑是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，单位犯洗钱罪的对相关责任人员没有配置罚金刑。根据上述分析可知，第三种模式最为公正合理，而在第一和第二种模式下，对相关责任人员判处的罚金也应当尽可能轻 ...
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或者并处罚金。其三，对相关责任人员没有配置罚金刑，对自然人犯罪配置了罚金刑。例如自然人犯洗钱罪的罚金刑是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，单位犯洗钱罪的对相关责任人员没有配置罚金刑。根据上述分析可知，第三种模式最为公正合理，而在第一和第二种模式下，对相关责任人员判处的罚金也应当尽可能轻 ...
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州级侦查机构，刑事侦查处设有逃犯科（Fugitive Unit）、特别侦查科（Special Investigations Unit）、反洗钱科（Money Laundering Unit）、网络犯罪科（Cyber Crimes Unit）及计算机数据鉴证科（Computer Forensics ...
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实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当收缴，依照规定处理。 第二十九条反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。 第 ...
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实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当收缴，依照规定处理。 第二十九条反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。 第 ...
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已经相对成熟，典型的有Smith案[17]和Rivera案。[18]促进理论经由All Monies案、Certain Funds案、Certain Accounts案等得以在没收洗钱犯罪的犯罪工具中应用：同一账户中合法来源的款项因为实际上起到掩盖赃款转移的作用，促进了洗钱活动，因而应当予以没收。[ ...
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国家只定性为民事侵权或者违法行为，还有的国家又可能将其视为合法行为。例如，洗钱行为在西方国家很早就被法定为犯罪，但是我国却到97年新刑法才规定了犯罪 条的非法制造、买卖、运输、储存有毒有害物质罪，第191条将恐怖活动犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪之一等等，这种分散的状况不利于我国反恐活动的顺利展开，降低了 ...
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财产没收程序已是当务之急。 司法实践中还大量存在恐怖组织以为恐怖活动融资和转移资产为目的，在我国境内进行洗钱的犯罪情况。我国已于2006年通过了《反洗钱法 仍然无法定依据对已经冻结的恐怖组织的资金和财产进行实体处分。为了有效开展反洗钱国际合作，打击日益猖獗的跨国恐怖活动犯罪，我们亦需在法律中构建判决前 ...
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，有组织的金融诈骗活动。二是利用金融系统在世界范围内进行洗钱活动。由于我国新刑法颁布之前，在洗钱犯罪方面的立法基本上处于空白，因此，据参考消息报道，自 出版社 2000年版 4，《犯罪热点透视》 康树华，群众出版社，1997年版 5，《反洗钱立法刍议》，载《法学评论》1995年第四期 作者：张凯旋 ...
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及没收犯罪分子资产的专门性的法律规定。有关规定散见于刑法及其修正案、刑诉法、反洗钱法等法律文件中，但规定过于笼统，缺乏操作性，[9]远远不能够满足实践的需要 。 [2]《程序和证据规则》第147条第4款。 [3]邵沙平：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版，第147页。 [4]黄风主编： ...
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