足以表明行为人主观上的非法占有目的。③ 应当看到，上述第一种观点认为非法占有目的不是所有金融诈骗罪的主观要件，这样在我国刑法典规定的多种金融诈骗罪中，就只有 普通法条和特别法条的法条竞合关系，两者具有包容关系。而决定这种包容关系存在的原因是诈骗这一因素，因为，无论是金融诈骗罪还是普通诈骗罪，都无不具有 ...
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⑴、虚构合同主体。即以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的行为，这是合同诈骗犯罪分子最惯用、最常见的诈骗手段。《中华人民共和国合同法》规定：合同是平等 确实可靠的货源或资源，同样应认为具有履约能力。但是，这些因素必须是确实可靠的，而不是一种动摇不定的虚假的可能性。让我们看一个骗取预付款的合同诈骗罪 ...
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的服务措施。目前，信用卡透支额度仅分为银卡5000元和金卡10000元两种档次，不能真正对不同资信状况的人予以差别服务，无法给予个人资信状况良好的人以更 出现一些新的犯罪行为，其中发生在金融领域的犯罪活动，尤其是诈骗犯罪比较突出，其中又以信用卡诈骗犯罪较为严重，又由于对此新类型犯罪的控制与防范机制尚未 ...
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。当我们享受着信用卡带来的便利的时候，信用卡已成为犯罪分子的重点攻击目标利用信用卡进行诈骗犯罪活动的现象也趋于增加，且呈现高发之势，极大地损害了信用卡的信用度， 在规定的期限内补全资金并按规定支付利息，这是善意透支是一种法律所允许的行为。信用卡具有的这种透支功能是其他金融凭证所不具备的。恶意透支是相对 ...
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的刑事证明标准，有些重大案件几经侦审后被告人最终被宣告无罪。但问题在于，纵使不构成诈骗犯罪，是否形成了民商事活动中的欺诈行为？在刑转民案件中，法官应当 追究被害单位有关人员的失职责任。案例中，甲厂在收购设备时怀疑发票可能有问题，这是事实，但并不明知虚假二手交易和虚增发票情况。原告在未深入调查核实的情况 ...
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焕收回房屋后，善意买房人李大庆的房款损失由其去向登记机构索赔而获得。不过，这一处理方案的不妥在于：其一，让毫无过失的善意买房人去承担索赔的讼累和 有些不保护、有些则为部分保护）。 [21]就本案中可能发生的情况而言，如果诈骗嫌犯刘金龙不是以自己为房主的身份将房屋出卖，而是以房主的代理人的身份将房屋出卖 ...
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在规定的期限内补全资金并按规定支付利息，这是善意透支是一种法律所允许的行为。信用卡具有的这种透支功能是其他金融凭证所不具备的。恶意透支是相对于 不断出现一些新的犯罪行为，其中发生在金融领域的犯罪活动，尤其是诈骗犯罪比较突出，其中又以信用卡诈骗犯罪较为严重，又由于对此新类型犯罪的控制与防范机制尚未健全， ...
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的赃物如何处理,没有作出规定。在中国现行法律中,虽然只有《票据法》、《诈骗案件解释》、《机动车案件规定》确认了部分赃物的善意取得制度,但票据赃物 ,莫过于部分《物权法》立法学者指出,对于赃物是不是适用善意取得,在物权法起草过程中争议很大,中国《物权法》最终回避了这一问题。[16]笔者以为,其主要原因 ...
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犯罪中的帮助犯以外，其行为本身还是其他犯罪的实行行为，同时构成了其他犯罪的话。这便是典型的一行为犯数罪，应该按想象竞合犯的理论来处理。诸如此类的情况有， 收购赃物的行为是否可以按一个罪名评价。第二，赵某在帮助张某实施合同诈骗的同时其行为是不是还构成收购赃物罪，一个行为触犯了两个罪名，又该如何适用法律。 ...
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围绕第一个焦点进行，并为涉及第二个问题，作为本案保险公司的代理人，笔者试围绕这两个问题分析如下： 一、《个人消费贷款合同》和《个人消费购车贷款履约保证 投保人不还款的道德风险和违法犯罪风险不是该保险所保障的范围。罪犯金甲亦即本案投保人因诈骗取得的贷款，应当属于违法犯罪所得的赃款，属于依国家强制力追缴的 ...
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