。对于国有银行来说，其不良政策性贷款换成了等额的资产管理公司债券，资产风险性质发生了变化。由于资产管理公司为国有非银行金融机构，按照巴塞尔协议规定，其债券 以主银行为核心的企业财团。在企业财团中，相互持股企业之间的业务往来、互相提供商业利益的关系，已经超越了股东利益。股东对经理的监督机制丧失，债权人对 ...
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给付回报；(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。较之于中国人民银行l999年下发的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的相关规定 ，在一定情况下对于判断是否违反融资管理规定具有一定的参考意义，但不能以对其他法律规定的违法性判断替代融资管理规定的违法性判断。以本条第(一)项规定 ...
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银监会在部门规章的层次上于 2004 年《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》第 3 条中规定衍生产品是一种以远期、期货、掉期（互换）和期权 对证券市场活动都要承担责任。例如，财政部、过去的国家计委和国资局、中国人民银行、国家外汇管理局，甚至包括最高人民法院、税务总局、环保局等。它们对证券监管有部分 ...
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无意中得到了庇护。例如，2000年10月福建省泉州市检察院立案侦查的泉州市人民银行外汇管理分局国际收支科原科长吴坤辉玩忽职守案，吴坤辉在任外管分局 犯罪嫌疑人彭某由于不属于国家机关工作人员，其玩忽职守犯罪行为根据我国修订后刑法的规定，无法追究刑事责任。 需要说明的是，鉴于全国人大常委会注意到了上述问题 ...
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国务院颁布施行的《个人存款账户实名制规定》确立了我国的储蓄实名制。 人存款账户是指公民个人在中华人民共和国境内依法设立的经营个人存款业务的金融机构开立的人民币、 ，并直接把钱划走？ 中国金融学院副教授贺力平指出，尽管我国银行内部的保密管理制度执行得较好，但是面向社会的保密法规还不够细化。比如：当事人有 ...
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：第一，通过增加新的罪名，如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇罪， 《刑法修正案》增加了隐匿、故意销毁会计 非法提供信用卡信息的行为,作为我国信用卡管理的主要规范性文件《信用卡业务管理办法》(1996年中国人民银行制定)和其他非刑事法律并没有规定其民事和行政法律责任。至多 ...
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：第一，通过增加新的罪名，如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇罪， 《刑法修正案》增加了隐匿、故意销毁会计 非法提供信用卡信息的行为,作为我国信用卡管理的主要规范性文件《信用卡业务管理办法》(1996年中国人民银行制定)和其他非刑事法律并没有规定其民事和行政法律责任。至多 ...
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与疑似销售模式的辨别 （一）代销模式 某些产品的生产、销售因行政法规对其规定有特殊要求，或者因生产者急于开拓市场、经营者欠缺资金等各种原因，一些经营者也会 ，1994年第7期，第13页。 [②] 参见邓宇峰：《对买断业务的思考》，邮电企业管理，2000年第7期，第32-33页。 [③] 王永贵，汝莹： ...
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与疑似销售模式的辨别 （一）代销模式 某些产品的生产、销售因行政法规对其规定有特殊要求，或者因生产者急于开拓市场、经营者欠缺资金等各种原因，一些经营者也会 ，1994年第7期，第13页。 [②] 参见邓宇峰：《对买断业务的思考》，邮电企业管理，2000年第7期，第32-33页。 [③] 王永贵，汝莹： ...
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国务院颁布施行的《个人存款账户实名制规定》确立了我国的储蓄实名制。人存款账户是指公民个人在中华人民共和国境内依法设立的经营个人存款业务的金融机构开立的人民币、 存款，并直接把钱划走？中国金融学院副教授贺力平指出，尽管我国银行内部的保密管理制度执行得较好，但是面向社会的保密法规还不够细化。比如：当事人有 ...
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