的特殊类型；用信用卡（包含拾得的信用卡）在ATM机上恶意取款，是通过银行的电子营业员交付而取得现金的，不可能构成盗窃罪，而属于信用卡诈骗。此外， 1期。 (25)例如2011年8月1日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用罚款若干问题的解释》第1条规定了非法获取计算机 ...
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洗钱案件被发现，中间隔了7年[7]，而即便如此，洗钱案件的不断被发现也并非公安机关的功劳，而是中国人民银行反洗钱专门机构的贡献。2004年中国人民银行成立 来解决这类问题。由于刑法总则没有对这类问题作出规定，刑法分则条文规定给出信息不明确，因而在一定程度上造成法律适用的混乱。例如，理论上一般认为，法条 ...
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福建省永春县人民法院课题组对本院20042008年间审理的所有适用财产刑犯罪案件的相关统计资料所进行的集中统计分析，在司法实践中，一方面起诉的证据材料中普遍不 的罚金数额并不具有合理性。 天价罚金案之二：黄光裕内幕交易、泄露内幕信息案。2010年5月18日，北京市第二中级人民法院对原国美集团董事局主席 ...
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共同代表制度；实现企业所有与企业经营的科学分离，辅之于更强有力的信息披露制度。 关 键 词：公司 股东会 法定代表人 企业经营 前言：问题的提出 现今公司 规定，公司起诉时应出具法定代表人身份证明，法定代表人应签署授权委托书，否则案件可能不被法院接受，甚至遭遇诉讼请求被驳回的风险。我国法律明显地认可 ...
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8件是国务院办公厅发布的文件，主要规定行政法规解释权限和程序、国务院行政复议案件处理程序、节日、纪念日、活动日的设立程序、对外经济技术展览会的审批程序、部际 个。此外，还有1 264件地方规范性文件的标题中含有政务公开或政府信息公开字样。据统计，目前全国30个省级地方和全部较大市级地方都通过法规、规章 ...
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，就等于取得了中国政府的担保。但事实上外债登记的目的是为了监测对外借贷活动并统计外债资料。27 这种登记可以使借贷者获得使用人民币的授权，在必要时用人民币购买外汇以 等。37 例如，中国人民银行关闭广信的公告中，命令广信的证券交易业务转给广发证券。根据《企业破产法》第35条，在破产案件被受理前6个月至 ...
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主要不依赖于刑事检控，而是通过设立专门的市场不当行为审裁处，采用民事案件的证据原则进行裁断，以降低举证难度、提高审理效率、增强执法实效性。[66] 3. 金融监管立法，包括加快完善社会信用系统包括个人征信系统的法规建设，改变银行与消费者之间信息不对称的状况；加强对经营货币的非吸收存款类金融机构的监管， ...
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之大无不令人震惊。仅在上海地区，根据三年的统计数字分析，金融诈骗犯罪已占整个经济犯罪案件的三分之一弱，而案值则超过三分之一甚至 ，也出现了境外犯罪分子伪造信用证跟单文件，境内犯罪分子通过境外商人虚开信用证，诈骗银行打包贷款，利用信用证软条款进行诈骗等多种诈骗手法。 3. 犯罪分子往往内外勾结 近年来， ...
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行为立案查处。这是严格意义上的行政执法活动，价格监督检查机构对价格违法案件可以调查取证、可以作出处罚决定，对于拒绝接受处罚决定的经营者可以采取一定的 在社会消费品零售总额、农副产品收购总额和生产资料销售总额中的比重进行了测算。统计结果表明，与2004年相比，社会消费品零售总额中市场调节价比重上升0．3 ...
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划不来。[10]但是现实情况却不容乐观，据有关机构统计，截至目前正在进行和已经完成的具有全球影响的大型腐败资产追回案件约有70件，但是真正可以称得上成功的不 其次，国家和国际层面上通常为刑事调查者提供获取信息的特权，公诉机构的调查权可以使其很容易克服银行保密障碍并获得冻结令。最后，由于大量的调查工作是 ...
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