条件： （一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录,净资产不低于人民币二亿元； （二）有符合本法和《中华人民共和国 管理机构指导保险行业建立健全保险纠纷调解处理机制，依法化解保险纠纷。 第一百五十七条 国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立 ...
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和专项执法行动。搭建与发改委、工商、证监会、银监会、审计、资金托管银行等部门、机构的监管合作平台，协调各监管部门日常工作中的监控事项，对于监管工作中 的真实性和经营状况，以及是否违反法律禁止性规定等情况进行实质审查，一旦发现违法违规行为，及时进行处理。四要加强涉私募基金的投资常识普及和法制宣传工作。由 ...
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资本成立公司——以“高新农业示范区建筑用地”取得划拨用地并租赁部分土地——违法改变土地用途开发“荷兰村”房地产项目等——通过行贿手段修改政府土地批复文件套取银行贷款——伪造金融票证编造虚假财务报告——谎报公司业绩骗取香港上市并提升股票价格——成为中国内地第二富豪。最后法院以虚假注册资本罪、非法占有 ...
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缺失，使得一旦发生消费争议，只能套用合同法、消费者权益保护法的一般规定进行调解或处理，无法对经营者作出实质性的处罚，使得消费者的合法权益难以得到切实保障。从治理 担保，有权对预付卡发行人进行信用评估，有权对发行人的违规行为作出处罚等；资金托管银行主要负责对所托管的预付卡资金的使用进行监管；工商行政管理 ...
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具备信用证诈骗罪的主客观要件，只能以业务过失论处。但是，也有一些因明显违法、违规而造成重大损失的业务过失行为，满足现行刑法中其他犯罪的构成要件，如 的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第20条规定：银行或者其他金融机构的工作人员，与本决定规定的进行金融诈骗活动的犯罪分子串通， ...
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设立的机关核准，向当地共商行政管理机关和税务机关办理变更或注销登记，并通知开户银行。１９９１年９月９日公布的中华人民共和国城镇集体所有制企业条例第１５条规定： 出现了并购争议，不知该向谁申请处理，有的法院或政府机关受理了争议，却又找不出相应的法律根据。而这事实上就为许多违规行为的滋生提供了温床。 ４ ...
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程序。所谓撤销是指人民银行对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取行政强制措施，终止其经营活动，并予以解散。在金融机构有违法违规经营、经营管理不善等 资产负债表和财产清单；（2）通知、公告存款人及其他债权人，确认债权；（3）处理与清算被撤销的金融机构有关的未了结业务；（4）清理债权、债务，崔收 ...
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六）最近三年未发现重大违法违规行为；（七）中国保监会规定的其他审慎性条件。为保险资金投资不动产提供资产托管服务的商业银行，应当接受中国保监会涉及 规定，分别确定运用资本金和保险责任准备金的比例，分别核算成本和投资收益并进行会计处理。第三十七条保险资金投资境外不动产，按照《保险资金境外投资管理暂行办法》 ...
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的单纯行政行为。 再次是调控的效力不同。金融调控的作用机制具有间接性，中央银行运用货币政策工具调节货币供应量，进而影响市场主体活动。金融调控具有指导性、经济利益引导性 ，实行考核、约谈、问责制，加强对商业银行执行差别化住房信贷政策情况的监督检查，对违规行为严肃处理。所以，我们仍不能将购房限贷措施定性为 ...
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自然也毫不例外。全国人大已于2003年底以修改《中国人民银行法》的形式赋予了中国人民银行履行监管信贷征信管理系统的法定职能，国务院也已着手起草有关规范征信活动的法律 建设；（7）对征信企业的违法违规行为实施制裁和处罚；（8）维护被征信企业和个人的合法权益；（9）依法处理行政复议事务。 （五）关于中国征 ...
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