/增资扩股）（工商档案） （4）与股东之间是否存在重大关联交易 （5）是否存在限制公司融资的股东协议 案例：弘毅投资巨石集团受挫案 ? 巨石集团股权设置 应收/应付账款情况（包括应收/应付账款）及其实现的风险 2.对外担保情况以及代偿风险、追偿风险 3.对外作出的重大借款/投资承诺 4.有无侵权之债（ ...
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240万元。六是通过非法网络平台，采用集中交易的方式，开展期货交易。如卢樱非法经营案，利用伦亚领先公司的名义，通过非法网络平台，采取了保证金、每日 的投资者。各类新型金融、投资、理财产品推出时，切实做好风险提示和信息披露。(四)有效治理涉众型经济犯罪的具体措施一是建立完善宣传预防工作机制，解决早提醒、 ...
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的风险在于，与非法集资之间只有“一纸之隔”。民间融资沦为非法集资的风险具体有两种：其一是构成集资诈骗罪;其二是构成非法吸收公众存款罪。 首先，我们来 获得贷款后用于炒股、投资等方式牟取利益，采用提供或者使用虚假交易项目、证明文件、物权证明等市场交易事实或者虽然不是虚假事实，但对金融机构隐瞒贷款等使用 ...
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个人信息或者填写虚假信息以逃避侦查机关的调查。网上信息的注册过程十分简单，并且是非面对面进行的，只需按照网络页面提示进行填写即可完成，管理人员对信息的 2014年4月19日，第B01版。 ⑷巴塞尔委员会于1998年通过的《电子银行与电子货币交易的风险管理报告》将电子银行定义为通过电子通道供应零售和小额 ...
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Press, 2001, p. 236.）而肯定署名权可放弃则不仅捍卫了禁反言的诚信原则，更维护了市场交易的有序畅达。也正是由于作者权体系国家与版权体系国家所追求的 遗产的真实性，可能干涉艺术再创作之自由。但法院又似乎不愿冒风险地以本案为例，为自由利用非物质文化遗产大开方便之门。判决书中有段极其稀罕的 ...
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股量的30%，三次触及减持公告触发点。），或是以此配合可转债的回售风险防范或加速转股（注：例如海马股份2008年11月4日披露的回购预案 与一般交易行为在形式上并无区别。[1]因此，在连续交易的具体心理意图究竟为何的问题上，Loss教授认为应当留给玄学家们。[13]（P114） 第三种观点认为股份回购 ...
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这种情况，《第二次代理法重述》第91（1）条规定，如果在追认时，本人对涉及最初交易的重要情况并不知情，并且没有意识到此种不知，他因此可以撤销追认的效果。但是，要是他在知道无权代理情事的情况下仍然未经调查就作出追认，应推定其有意承担不知情况的风险。[43]这样，禁反言就在追认情形发挥作用。 ...
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但也十分清楚地表明，在一个相对成熟的市场经济中，民商事活动本身存在一定的预期风险，借贷本身就意味着存在不还贷的风险，即使动用一切手段甚至刑事惩罚手段， 的强制性，恰恰相反，执行权是一种典型的柔弱的权力。面对当今中国社会的转型期状况和民事交易的市场信任状况{15}，执行的强制力显然是一种弱势力量。其次， ...
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法律责任，以促使其积极行使股东权利，保护公司利益以及公司债权人的权益，维护交易的安全。例如前面分析的情况，债权出资之债权诉讼时效即将到期，而公司怠于 后的公司自身、非发起人股东以及公司债权人对于债权出资的风险告知与提示制度，从而促使相关各方在需要与公司进行出资、借款、买卖等交易行为时，相对人可以提前 ...
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十分复杂，但作这种区分在实践中十分有益。此种区分在数据电文的发端人与收件人间进行了风险的分担。各国参考《电子商务示范法》进行国内立法时无一例外都采用 适用于电子情形。《公约》第11条明确认了在互联网中广告的法律性质，有助于增进国际交易的法律确定性，可以鼓励商业实体明确说明其有关货物或服务广告只是要约 ...
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