、隐匿、销毁会计资料案（刑法第１６２条之一）隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、隐匿、销毁的 ，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证、造成直接经济损失数额在五十万元以上的；２、单位对违反票据法规定 ...
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的，可以认定为欺诈行为。”而信用证欺诈就是指：利用信用证机制中单证相符即予以付款的规定，由不法行为人提供表面记载与信用证要求相符，但实际上并不代表真实货物的 结算凭证为基本材料，通过剪接、挖补、涂改等手段改变银行信用证结算凭证的内容和主要条款使其成为虚假的信用证「1」。（2）开证申请人的欺诈a.假冒 ...
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车辆的权利）的资格。就此后果而言，交纳拍卖款是在“纳税”。因此，中标付款者是“纳税人”。接下来考察在上海登记上牌的私车族群体。不论原本没有额度的 增设收费项目。[82] 第二， 实施国家统一规定的机动车登记制度， 禁止增加登记用凭证的种类。[83] 第三， 以保障交通通畅、方便停车和促进汽车消费为原则 ...
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身份是销售者，其还需要同时交付与快递物品相关的必要文件，如物品的说明书、三包凭证、发票等。如寄送的物品属于国家禁止寄递的物品范围，则快递企业有权 中却往往要求作为收件人的消费者先签字后验货；快递企业代收货款时，还要求消费者先付款才能验货。事实证明，快递企业这样做的结果，不仅严重影响了消费者的实体权利， ...
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因此，ATM机及计算机系统无法识别银行卡真伪，导致向持伪卡的犯罪分子付款，作为储蓄合同凭证的真银行卡没有用于交易，这是犯罪分子利用伪卡欺骗商业银行， 证据证明银行卡法律关系的存在以及银行拒绝支付。具体来讲，储户应当提供真实的存款凭证即银行卡以及其系存款人的身份证明。至于银行是否违约，根据银行操作规范， ...
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是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。第二十八条票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单，粘附于票据凭证上。 付款人被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力。 ...
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第三人付款有效必须符合以下三个要件：１．第三人持有合法的债权凭证；２．债务人在付款过程中善意无过失；３．款项已实际支付。因此，储蓄机构在存单 是真正的权利人，均产生使存单载明的债权债务归于消灭的法律后果，即储蓄机构的付款行为针对权利人构成有效清偿。否则，储蓄机构应继续承担向储户支付存款的合同义务。 韩 ...
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的支票是支付预付款，原告并没有按约定供货，所以才拒绝付款。此时原告才意识到供货时没有留取必要的收货凭证。法院经审理后认为，根据票据法第十三条的规定， 卖方总有一个错误认识，就是认为“支票就是钱”，所以卖方在收到支票后总是将收货凭证交还买方，以示双方账款两清。殊不知这种结算方式是隐藏了大量的交易风险的。 ...
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。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。3、慎用善用公章建议您完善有关公章保管、使用的制度，杜绝 未订无固定期限劳动合同为由要求用人单位支付两倍工资。36、服务期协议要留费用凭证企业对劳动者进行专业技术培训，特别是出国研修，应当签订专项培训合同，明确双方 ...
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相关制度建设，使监管具有可操作性。重点是完善收据管理制度。务必妥善保管财务收据等凭证，确定专门的财务人员管理收据，避免将收据直接放在业务员处，从而在业务员向 利用银行转账功能实现钱款的安全流转，避免现金的直接交付，鼓励客户使用资金监管等付款方式以避免出让人或中介人员携款潜逃的风险；三是在客户的委托事项 ...
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