以《证券法》和《刑法》相结合的基本框架、以证监会、交易所和证券业协会的一系列规章制度为辅的反操纵市场法律法规体系；类型化规定了连续买卖、相互委托、冲洗买卖、 安科技股票交易；在啤酒花操纵市场案中，操纵者曾经在99家证券营业部控制了1万个股票账户！ 第二，监管能力尚待提高。根据我国《证券法》第168条的 ...
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《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》把我国宏观调控的主要任务规定为“保持经济总量的基本平衡，促进经济结构的优化，引导国民经济持续、快速、健康 外汇管理法、鼓励企业开展境外带料加工装配业务法等。 外汇管制法。包括外汇账户管理，结汇、售汇及付汇管理、经常项目外汇管理，资本项目外汇管理 ...
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企业主个人提供无限连带责任担保。 6、在借款合同中设置预防性条款 （1）信息披露条款 银行对企业整体进行信用控制和防范法律风险的基本前提在于获得诸如关联方关系、关联交易等方面的详尽信息，并据此采取相应的行动。《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》规定，在存在控制关系的情况 ...
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合同的书面形式。根据我国《保险法》第12条的规定，出具保险单是保险合同成立之后保险人的基本义务。而投保人及受益人享有的保险金请求权在性质上也是一种债权，具有财产 开立B股账户，交易B股股票。但在2001年6月1日前，只允许使用在2001年2月19日（含2001年2月19日）前已经存入境内商业银行的现汇 ...
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是涉案财产无法找到、灭失或者与其他合法财产混合且不可分割。该条款与《财产处置意见》第19条的规定基本相同。《反有组织犯罪法》引入了替代价值没收的理念， 案，在该案件执行过程中，广州市黄埔区法院通过财产查控，发现两名被执行人名下的银行账户中仅有少量存款，上述违法所得已无法找到。于是法院查封了邬射彬名下的 ...
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可向法院申请强制执行，并且法院将及时通报其欺骗或欺诈行为；商业银行也将马上冻结其账户及终止对其的贷款，并且破产人的重生个人信用等级也受到惩罚性的降级（ 贷款利息。 三是要求诚实破产人依个人破产法的程序规定，不得存在欺诈破产罪的情形。我国企业的破产责任内容在立法上的基本格局是以《企业破产法》为主导，以《 ...
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金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本 大宗商品交易中心，期货等其他产品都可以维权追回。 根据《九民会议纪要》的有关规定，场外配资合同，极有可能被人民法院应认定为无效合同。合同被确认 ...
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告知早已开通了，尤其今年银监会发布限卡令，规定个人在同一银行办理的银行卡不得超过4张，他想再办理正常使用的银行卡都无法实现。 马先生称，发现之初， 持身份证的要求和开户信息审核执行不严是出现该情况的原因，但他要求银行注销相关账户时，却被以无法证明非本人开户、需到开户行办理为由拒绝。 这些银行卡的开户行 ...
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体系的一个环节，因此无须拘泥于充分性这个要求。但是，需要重视的是协调性和排他性的要求，即所使用间接证据之间以及间接证据与案件事实之间必须协调一致，没有矛盾； ，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显 ...
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全球化进程的产物。 犯罪是一种社会行为，也是一种极端化的社会关系型态。现代理论犯罪学的基本结论就是犯罪与社会秩序性质和文化型态密切关联。应当认为， 上表现出对话预先编程、借助互联网服务系统和电信管理技术漏洞、开设银行账户并洗钱等多种专业化犯罪手段的运用。在这种电信诈骗犯罪案件中，电话、网络、跨国界地域 ...
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