占有目的为主观要件，这主要取决于刑法的具体规定。如从刑法第198条对保险诈骗罪的文字规定可推断出投保人骗取保险金必然具有非法占有的目的。但是占用型 我国刑法典规定的多种金融诈骗罪中，就只有集资诈骗罪、贷款诈骗罪以及恶意透支型信用卡诈骗罪以非法占有目的为其犯罪成立的主观要件。这种观点受到大多数学者的否定 ...
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数额在三万元以上的。(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的:1.非法经营证券、 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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从事城市和海外贸易。就商人活动领域而言，不仅包括制造、销售活动，而且包括运输、保险和资金筹借等商业交易的广泛领域。就商人的组织程度而言，他们构成了一种 转让和贴现等，由《票据法》予以规范，证券市场融资有《证券法》规范相关行为，信用卡的发行和使用由《消费信用保护法》③及其它相关法规来管理；又譬如，《商业 ...
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财产。日本刑法理论界有观点认为，“法官不存在被欺骗的情形。”正如在“用拾得信用卡取现构成诈骗”中，有观点认为，“机器不能成为诈骗的对象”一样，谁是 特殊罪名未定之前，依照普通罪名定罪处罚并不为刑法所禁止，比如保险诈骗罪在单独确立之前，对保险诈骗行为完全可依照诈骗罪定罪处罚。 犯罪的数额与既未遂判断上， ...
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财产。日本刑法理论界有观点认为，“法官不存在被欺骗的情形。”正如在“用拾得信用卡取现构成诈骗”中，有观点认为，“机器不能成为诈骗的对象”一样，谁是 特殊罪名未定之前，依照普通罪名定罪处罚并不为刑法所禁止，比如保险诈骗罪在单独确立之前，对保险诈骗行为完全可依照诈骗罪定罪处罚。 犯罪的数额与既未遂判断上， ...
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资产大于负债的信用社，其积累部分首先要按规定提足股金分红、应付未付利息、各类保险基金；其次按资产风险程度提取风险准备金（呆账100％、呆滞50％、逾期20％、 业务要由支持小三农向大三农转化，积极开发新业务等，如信用卡业务、外汇业务、保险业务、证券业务、表外业务、各种咨询代理业务，在条件成熟的地区， ...
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在市场准入和国民待遇方面的承诺为：银行服务如下所有支付和汇划服务，包括信用卡、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票（包括进出口结算）其他金融服务 中，欧盟曾经提议，可适用国际标准制定机构如巴塞尔委员会、国际证券监管者组织和国际保险监管者协会制定的国际标准来对审慎一词进行补充解释。[16]但是，欧盟的建议 ...
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占有目的为主观要件，这主要取决于刑法的具体规定。如从刑法第198条对保险诈骗罪的文字规定可推断出投保人骗取保险金必然具有非法占有的目的。但是占用型 我国刑法典规定的多种金融诈骗罪中，就只有集资诈骗罪、贷款诈骗罪以及恶意透支型信用卡诈骗罪以非法占有目的为其犯罪成立的主观要件。这种观点受到大多数学者的否定 ...
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在三万元以上的。 （三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的： 1.非法经营证券、期货 终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上 ...
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邮件交互传递网上的订购，通过签订电子合同的方式达成交易，并通过网上银行和信用卡公司的参与实现网上支付。(4)贸易活动的管理。电子商务使国际贸易的交易管理做到无纸化、网络化，使从事进出口业务的企业可直接通过因特网办理与银行、保险、税务、运输各方有关的电子票据和电子单证，完成部分或全部的结算以及索赔 ...
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