人民日报》2009年8月12日第19版）想想醉驾一次，影响到将来办信用卡或者贷款买车买房，实在不划算。醉驾或亦可休矣。 两种违规现象，看上去 重者判刑甚至可获判死刑，难道在走出拘留所或牢狱之后，还要承受信用不良、不得贷款买房的制裁吗？更推而广之，人类社会自古至今，法度无处不在，犯法也总是相依相随。法律 ...
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）来对付银行欺诈犯罪。这些法律对于传统的银行抢劫、贪污、侵占、伪造资料进行贷款诈骗等犯罪是有效的。但是，随着70年代以来白领犯罪的增多，许多犯罪的 出台以来，已经根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。 《联邦量刑指南》不仅 ...
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对犯罪本质特征的高度概括，是以罪状为基础的，我国刑法分则中一些犯罪，在一罪名下存在多种行为方式。如贷款诈骗罪中就列举了五种行为方式。当行为人实施了该罪名下的多种行为，但每一行为数额都未达到犯罪标准，能否累计数额。如在一起信用卡诈骗案件中，被告人王某在申领信用卡后 ...
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是使用假支票、假信用卡诈骗。1999年年底，全美只有350家银行提供网上银行业务，但目前已增加到1250家，开设网上交易，使贷款手续十分简便，但核查 限制查询纳税申报和货币交易报告制度的执法机构。美国特工局主要负责假币犯罪、信用卡、支票、ATM诈骗、伪造犯罪。美国海关总署下设刑事调查局，在全美有20个 ...
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不好入不敷出，至2022年初欠银行的房贷、车贷等各类贷款共计76万余元，为偿还月供刘先生只能用自己名下几张信用卡反复套现偿还，因自己名下信用卡额度较 处理打下一个良好的基础；案伯移送检察院审查起诉后，经阅卷获悉刘先生三张信用卡涉及电信诈骗案22起，诈骗金额近50万元。根据整个案件的情况，我们把辩护重点 ...
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贷款罪（第186条第2款） 105、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪（第187条） 106、非法出具金融票证罪（第188条） 107、对 凭证诈骗罪（第194条第2款） 114、信用证诈骗罪（第195条） 115、信用卡诈骗罪（第196条） 116、有价证券诈骗罪（第197条） 117、保险诈骗罪（ ...
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逃避这种贷款，因为事实是不会同情道理的，遇到这种情况，要不然就协商提前一次还清减少利息，要不然就按要求还完吧。银行理财师提醒，用信用卡 问清楚银行的相关情况，比如消费满多少额度可以分期付款，手续费如何计算、收取;了解信用卡透支的条件以及每期可以透支的额度;了解选择的分期方式是否免除手续费，如果没有免除 ...
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贷记卡上无资金可扣除，从而强行突破贷记卡的授信额度取得银行的信用贷款。这种利用银行电脑系统的技术漏洞，突破银行贷记卡授信额度，强行透支银行资金 的家人代为偿还，因此，在满足恶意透支其他犯罪构成要件的情形下，本案应认定为信用卡诈骗案。十、《刑事审判参考》第766号邓玮铭盗窃案2008年北京创娱天下信息 ...
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、行政法等相关部门法的用语存在较大差异。例如，我国刑法上的结婚、占有、信用卡等概念与民事、经济法律上的相关概念就存在明显不同。2004年12月29日 有关信用卡规定的解释》规定：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子 ...
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个人用以记载账务的会计凭证，也是办理支付结算的重要依据。票据、信用证、信用卡虽然具有结算功能，也可谓结算凭证，但由于刑法另规定了票据诈骗罪、信用证诈骗罪 特殊形态，在犯罪的主观目的上不应有区别。但是，为什么法条对集资诈骗罪、贷款诈骗罪均明确规定了“以非法占有为目的”呢？ 法条之所以作这样的区别，最重要 ...
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