人民日报》2009年8月12日第19版)想想醉驾一次,影响到将来办信用卡或者贷款买车买房,实在不划算。醉驾或亦可休矣。 两种违规现象,看上去 重者判刑甚至可获判死刑,难道在走出拘留所或牢狱之后,还要承受信用不良、不得贷款买房的制裁吗?更推而广之,人类社会自古至今,法度无处不在,犯法也总是相依相随。法律 ...
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)来对付银行欺诈犯罪。这些法律对于传统的银行抢劫、贪污、侵占、伪造资料进行贷款诈骗等犯罪是有效的。但是,随着70年代以来白领犯罪的增多,许多犯罪的 出台以来,已经根据这一规定提起了许多诉讼,涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。 《联邦量刑指南》不仅 ...
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对犯罪本质特征的高度概括,是以罪状为基础的,我国刑法分则中一些犯罪,在一罪名下存在多种行为方式。如贷款诈骗罪中就列举了五种行为方式。当行为人实施了该罪名下的多种行为,但每一行为数额都未达到犯罪标准,能否累计数额。如在一起信用卡诈骗案件中,被告人王某在申领信用卡后 ...
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是使用假支票、假信用卡诈骗。1999年年底,全美只有350家银行提供网上银行业务,但目前已增加到1250家,开设网上交易,使贷款手续十分简便,但核查 限制查询纳税申报和货币交易报告制度的执法机构。美国特工局主要负责假币犯罪、信用卡、支票、ATM诈骗、伪造犯罪。美国海关总署下设刑事调查局,在全美有20个 ...
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不好入不敷出,至2022年初欠银行的房贷、车贷等各类贷款共计76万余元,为偿还月供刘先生只能用自己名下几张信用卡反复套现偿还,因自己名下信用卡额度较 处理打下一个良好的基础;案伯移送检察院审查起诉后,经阅卷获悉刘先生三张信用卡涉及电信诈骗案22起,诈骗金额近50万元。根据整个案件的情况,我们把辩护重点 ...
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贷款罪(第186条第2款) 105、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪(第187条) 106、非法出具金融票证罪(第188条) 107、对 凭证诈骗罪(第194条第2款) 114、信用证诈骗罪(第195条) 115、信用卡诈骗罪(第196条) 116、有价证券诈骗罪(第197条) 117、保险诈骗罪( ...
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逃避这种贷款,因为事实是不会同情道理的,遇到这种情况,要不然就协商提前一次还清减少利息,要不然就按要求还完吧。银行理财师提醒,用信用卡 问清楚银行的相关情况,比如消费满多少额度可以分期付款,手续费如何计算、收取;了解信用卡透支的条件以及每期可以透支的额度;了解选择的分期方式是否免除手续费,如果没有免除 ...
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贷记卡上无资金可扣除,从而强行突破贷记卡的授信额度取得银行的信用贷款。这种利用银行电脑系统的技术漏洞,突破银行贷记卡授信额度,强行透支银行资金 的家人代为偿还,因此,在满足恶意透支其他犯罪构成要件的情形下,本案应认定为信用卡诈骗案。十、《刑事审判参考》第766号邓玮铭盗窃案2008年北京创娱天下信息 ...
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、行政法等相关部门法的用语存在较大差异。例如,我国刑法上的结婚、占有、信用卡等概念与民事、经济法律上的相关概念就存在明显不同。2004年12月29日 有关信用卡规定的解释》规定:刑法规定的信用卡,是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子 ...
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个人用以记载账务的会计凭证,也是办理支付结算的重要依据。票据、信用证、信用卡虽然具有结算功能,也可谓结算凭证,但由于刑法另规定了票据诈骗罪、信用证诈骗罪 特殊形态,在犯罪的主观目的上不应有区别。但是,为什么法条对集资诈骗罪、贷款诈骗罪均明确规定了“以非法占有为目的”呢? 法条之所以作这样的区别,最重要 ...
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