、贷款诈骗罪的规定，对此应适用以保险诈骗罪、贷款诈骗罪定性。就票据诈骗罪、信用证诈骗罪而言，其一般发生在经济交往当中，通常与合同的签订、履行有关。但 部分交叉关系。这种情况下可以考虑适用重法优于轻法的原则，以票据诈骗罪、信用证诈骗罪定罪处刑。此外，由于金融业务的复杂性、广泛性、交叉性，刑法典在规定金融 ...
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的机构投资者和投资公众的财产损失。（2）有些票据诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪， ，甚至导致国家的政治、政权危机。 例如，90年代初发生的农行百亿美元信用证被诈骗案件，虽然没有遭受涉案金额的实际损失，但给银行造成的声誉损失是 ...
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的情况有待进一步研究。仅以中止履行合同的救济方式为例，在合同规定以不可撤销信用证付款的情况下，根据严格相符原则，即使买方有充分理由相信货物存在严重瑕疵，只要受益人提供完全符合信用证规定的全套单据，开证行就必须付款，而买方只能在付款赎单后采取其他救济措施。又如，在CIF条件下，买方须在检验 ...
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（10）伪造货币罪；（11）集资诈骗罪；（12）票据诈骗罪；（13）信用证诈骗罪；（14）虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪；（15 废除；也有学者指出，除走私罪，伪造货币罪，非法集资罪，金融票据诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开、伪造、出售增值税专用发票罪，生产、销售假药罪，生产、销售有毒 ...
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代理的简称，它是18世纪80年代后期在国际货物贸易中崛起的一种界于托收与信用证之间兼具商业和银行双重信用功能的结算方式。美国的《商业律师》一书中对保理 基础，因此保理商面临来自出口商的风险主要是应收账款的法律风险。 保理不同于信用证的地方在于保理协议和基础贸易合同密切相关，保理商通过购买出口方对买方的 ...
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下列第一审金融民商事案件： （一）证券、期货交易、营业信托、保险、票据、信用证、独立保函、保理、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、储蓄 下列第一审金融民商事案件： （一）证券、期货交易、营业信托、保险、票据、信用证、独立保函、保理、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、储蓄 ...
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下列第一审金融民商事案件： （一）证券、期货交易、营业信托、保险、票据、信用证、独立保函、保理、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、储蓄 下列第一审金融民商事案件： （一）证券、期货交易、营业信托、保险、票据、信用证、独立保函、保理、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、储蓄 ...
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金融手段进行的犯罪，更多的是财产类犯罪，比如说票据诈骗罪、合同诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪。最普遍的金融犯罪，比如说集资诈骗、P2P跑路，大家 条第1款） 113、金融凭证诈骗罪（第194条第2款） 114、信用证诈骗罪（第195条） 115、信用卡诈骗罪（第196条） 116、有价证券诈骗罪（ ...
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。双方签订的合同中约定其金额为 1 600 美元，重量可以增减 10%,甲方通过银行开具信用证。 结果乙方提供了 22 吨的商品，但去银行办理议付时却由于所需 ，导致不能支付。 因此，在签订合同时，若数量是一个范围值时，其信用证金额也要进行对应的调整，以免出现此类纠纷。 4合同签订之后的法律风险隐患及 ...
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条款在国际海上货物运输中滥用的先河。［3］国际货物买卖中，特别是在信用证条件下，托运人取得货款凭借的是承运人开具的清洁提单。实践中，包含锈蚀条款的 托运人不会行使该项权利，因为如实批注货物状况的非清洁提单将导致托运人收不到信用证下的货款。所以对锈蚀条款的正确理解是: 该条款是装船货物表面状况良好的法律 ...
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