责任。上海市第一中级人民法院二审认为，各方当事人在签订系争协议前，运盛医疗作为上市公司已对外公布了法定代表人变更信息，故姜申英理应知晓钱仁高无权代表运盛 其效力如何呢？我认为，主要是审查债权人是否善意：一、为公司股东或者实际控制人提供担保，没有经过股东大会决议的，应当认定债权人不是善意；二、为公司股东 ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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履行足以损害债权人的利益，当属无效。 案情简介 一、田源公司、金石公司及金石集团旗下其他公司的实际控制人均为王政良、王晓莉、王晓琪、柳锋。王政 嘉吉公司利益的合同，均应当认定无效，维持原判。 胜诉原因 第一，根据《合同法》第52条的规定，恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的合同无效。所谓的恶意串通， ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有 ...
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