文件等方式骗取银行贷款等，由此而引发骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、高利转贷罪、合同诈骗罪的刑事法律风险。 首先，我们来看看中小企业在融资过程中，有哪些 证明等市场交易事实或者虽然不是虚假事实，但对金融机构隐瞒贷款等使用真相的欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，并给银行或者其他金融机构造成了 ...
//www.110.com/ziliao/article-569347.html -了解详情
人民法院出版社2014年版，第241-244页。 （3）以子女名义签订不动产买卖合同并将不动产所有权登记在一方子女或双方子女名下的情形 1)如果该出资发生在 男方一人分得，故可不予返还。 ——最高人民法院《关于夫妻关系存续期间男方受欺骗抚养非亲生子女离婚后可否向女方追索抚养费的复函》（1992年4月2 ...
//www.110.com/ziliao/article-542748.html -了解详情
的，属于“数额巨大”。第一百七十五条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，具有下列情形 严重后果的，属于“造成特别重大损失”。第四百零六条国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪因严重不负责任被诈骗，造成直接经济损失一百五十万元以上，或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-493620.html -了解详情
文件等方式骗取银行贷款等，由此而引发骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、高利转贷罪、合同诈骗罪的刑事法律风险。 首先，我们来看看中小企业在融资过程中，有哪些 证明等市场交易事实或者虽然不是虚假事实，但对金融机构隐瞒贷款等使用真相的欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，并给银行或者其他金融机构造成了 ...
//www.110.com/ziliao/article-343384.html -了解详情
持购房资格证明轮候并抽签抽签成功的申购人持购房资格证明与开发商签订房屋买卖合同买卖双方各自交付房屋或房款。按刑法通说认为，诈骗罪客观方面表现为：行为人 购房资格。理由如下： 一是从犯罪目的看，经适房的购房资格并非行为人实施欺骗行为的目的，行为人行骗的最终目的在于非法占有他人财物，而绝不仅仅在于获得一纸 ...
//www.110.com/ziliao/article-325546.html -了解详情
持购房资格证明轮候并抽签抽签成功的申购人持购房资格证明与开发商签订房屋买卖合同买卖双方各自交付房屋或房款。按刑法通说认为，诈骗罪客观方面表现为：行为人 购房资格。理由如下： 一是从犯罪目的看，经适房的购房资格并非行为人实施欺骗行为的目的，行为人行骗的最终目的在于非法占有他人财物，而绝不仅仅在于获得一纸 ...
//www.110.com/ziliao/article-325215.html -了解详情
《物权法》专设第五编，规定有关占有的规则。其第241条规定：基于合同关系等产生的占有，有关不动产或者动产的使用、收益、违约责任等，按照合同规定 通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪；在使用恐吓或者欺骗手段让他人向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-223639.html -了解详情
《物权法》专设第五编，规定有关占有的规则。其第241条规定：基于合同关系等产生的占有，有关不动产或者动产的使用、收益、违约责任等，按照合同规定 通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪；在使用恐吓或者欺骗手段让他人向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-223442.html -了解详情
条规定的非法吸收公众存款罪等，其中一般集资犯罪与集资诈骗罪在非法集资的手段上都可能采取欺骗方法，而且不排除使用相同的欺骗方法，例如隐瞒行为人不具有 对他人集资款的非法控制之后，一般性集资犯罪的行为人并不排斥权利人以行业交易惯例、合同约定的方式或其他非刑事手段实现对该集资款项的控制，并且还会尽力保证 ...
//www.110.com/ziliao/article-223125.html -了解详情
第三人的行为仍然缺乏约制，且由于虚假诉讼往往涉及标的额较大的房产、经济合同等案件，仅靠有限的经济处罚难以对行为人产生足够的威慑力。也正是基于这种犯罪 。 （一）设立独立罪名的基础 诉讼欺诈罪在国外存在立法先例，如意大利刑法典第374条就规定：在民事诉讼或行政诉讼中，以欺骗正在进行调查或司法实验的法官为 ...
//www.110.com/ziliao/article-178832.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务