概念与构成 信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。 信用卡诈骗罪的构成要件如下： 1．本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和 资金不足的情况下，根据发卡协议或者经银行批准，允许其超过现有资金额度支取现金或者持卡消费的行为。透支实质上是银行为客户提供的短期信贷，透支功能也 ...
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了投资者对便捷交易软件、24小时交易制度、高杠杆“以小搏大”的渴盼而迅速热络，招揽了大批客户的同时，也揽来了大笔现金。尽管其后不少此类平台的倒塌 为严厉管控现货交易骗局，国务院早在2011年就出台了38号文禁令，称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以 ...
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的业务内容日益扩张和丰富复杂。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间，经常发生借用他人银行卡、银行存折存放现金，然后由存款人自己保管并设置新 ）之间的合同。公民在办理上述银行卡时，必须出具自己合法的身份证明材料，经银行审核无误后方能办理领取使用，银行卡通常仅限于持卡人本人使用，外借给他人 ...
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及时为员工缴纳社会保险；要求员工提交书面法律文本，保存证据；拒不提供资料且流动性大的员工不录用。5、试用期随意解除劳动合同；试用期不给员工上保险；口头约定 的客户超额赊销。建立健全赊销审批制度，授予客户的信用额度，必须经公司主管领导审批后方可起用并录入客户档案。7、合同履行管理混乱，无货物签收单或签收 ...
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，在无提供证券咨询服务资格的公司向客户分析、推荐股票只是违规，并且自己本人并不参与公司的其他违法经营、管理行为应无大碍，故而他留了下来，参与 、被告人徐XX具备自首行为，和揭发情节。 2009年5月15日,园区经侦大队接苏州市公安经侦支队转递江苏省公安厅关于对苏州X软件开发有限公司涉嫌非法经营证券业务 ...
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对于银行人员型犯罪，认定职务侵占罪成立与否的关键是，所侵害的财产是归属于客户还是银行所有，即是否属于行为人占有或者主管、控制、支配下的财物，若属于行为人 ，然后将加工完毕的半成品经流水线移交下道工序。关于本案的定性，有盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，以及属于职务侵占但未达数额较大故不构成犯罪的意见 ...
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许某的邮件，记载了栾某使用luanjw@beijingtest.com发送的邮件，表示希望与该客户在相关检测等方面继续合作和交流，所使用单位名称、地址等信息为理化 解与百案评析》（中国法制出版社出版）。唐湘凌律师毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，北京专业商业秘密律师，主要服务领域为公司法、知识产权等 ...
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决定并报董事会备案，四、五岗职员的工资由经理办公会决定，报请总经 理批准后核发* 公司新聘人员，试用期满后，原则上从各岗位起始档 决策* 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录 * 供销情报及客户档案 * 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表 * 公司所掌握的尚未进入市场或 ...
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必须建立在个人同意的基础上[14]WIR多法院现在仍坚持此原理，即条款不经当事人的事前同意就不能订人合同。在ProCD v. Zeidenberg一案中，美国 应当充分便利消费者。例如，目前我国各大银行都在营业网点公布了收费项目和标准，但部分银行官网上的公告只是简单提醒客户可以去营业网点查询，并未提供 ...
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，就上述问题予以了明确： 鉴于股权分布及其变动信息，对投资者的投资决策具有较大影响。因此，全国社保基金有义务了解其各投资管理人所持股票的情况并在 应当在公司内部实行集中运营管理，对外统一签订资产管理合同，并设立专门的部门负责客户资产管理业务。因此，不同理财产品由同一证券公司托管并与同一证券公司签署资产 ...
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