企业法律风险管控警言 1、了解经济犯罪的相关规定，对公司和员工来说，可以有效的防范和降低法律风险，有效保护公司的财产不受侵犯。 2、加强对员工的 重要，及时与员工谈判也能化解一部分矛盾。 10、骨干员工跳槽往往会带走企业宝贵的客户资源，商业秘密，技术秘密，这些员工的流向一般不会脱离原来所从事的行业， ...
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犯罪所得及其收益的洗钱行为才界定为洗钱犯罪。然而中国的贪污、贿赂、金融诈骗等所得也非常丰厚，但是由于未能将这些违法犯罪所得的洗钱行为界定为洗钱罪 去做，具体地说，就是设立信用记录公司，对金融市场参加者的信用状况进行调查登记，将记录资料输入电脑数据库，数据库一直连续跟踪客户的信用变化情况。当金融机构需要 ...
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法学研究所蒋熙辉博士，就刑事法理论研究与当前司法适用中的热点、难点问题进行对话和探讨，通过这种相对贴近和轻松的方式，较为集中和丰富地反映当前关涉 就是对具有不同特定身份的行为人实施共同犯罪的如何处理？比如，立法对国家工作人员规定贪污罪，而对公司、企业工作人员规定职务侵占罪。对于混合所有制企业中的国家 ...
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分散转移给其他经济主体承担的一种策略。风险转移的对象一般是保证人、持卡人和保险公司等。但是我们应该清楚地看出这种策略的一个重要特征是风险的分散转移必须要以 日常的管理工作中，定期从信用卡业务所获的利润中提取一定比例建立风险准备，对准备金进行专户管理，以弥补风险损失或坏帐，结余部分冲转利润。在实际中，总 ...
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他行款项，是“骗取”。还有，银行职员利用计算机犯罪的案件现在越来越多。《金融诈骗案例选编》中国金融出版社1997年版，第183、189页。计算机犯罪方法简单， 人员的其他背职行为1?虚假理赔这是指保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有。按照保险 ...
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的洗钱方式——通过银行进行“漂白”。 2、非金融机构的洗钱犯罪 除了上面提到的金融机构外，还存在着一些带有金融性质的机构或单位，如：财务公司、中介抵押公司 机构对其有理由怀疑的各类交易，无论金额大小，应随时向有关当局做出报告，同时应当免除银行或其他金融机构因违反保密法而应承担的责任。 3、建立客户身份 ...
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中，并没有使用侵占一词，因而在确定侵占罪概念之前，我们有必要对侵占一词进行分析，因为侵占是侵占罪罪名中的关键词，它代表了侵占罪的主要内涵 台湾地区刑法第335条至337条；陈和慧 论侵占罪 台湾： 五南图书出版公司 ， 1984年；赵琛 刑法分则实用手册（下册） 台湾： 梅川印刷有限公司 ， 1979 ...
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基本情况后，承诺只需提供其前女友相关个人信息，便会安排专属情感专家对其前女友进行交流劝导，帮助其成功修复感情，但是牛先生不得主动与其前女友联系，也不 过的情感咨询被骗案子总结不难发现，这些不法分子他们打着情感咨询的名义，在公司介绍中有心理咨询师的身份，提供的情感咨询服务，通常承诺24小时专人一对一服务 ...
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在刑法第一百六十九条后增加一条，作为第一百六十九条之一：上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事下列 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的， ...
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