洗钱工作整体工作水平和规范履职。 四、几点思考 (一) 法规制度层面 第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 (FATF) 明确要求各国纳入反洗钱监管的特定非金融行业和职业, 作为 ...
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洗钱工作整体工作水平和规范履职。 四、几点思考 (一) 法规制度层面 第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 (FATF) 明确要求各国纳入反洗钱监管的特定非金融行业和职业, 作为 ...
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洗钱工作整体工作水平和规范履职。 四、几点思考 (一) 法规制度层面 第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 (FATF) 明确要求各国纳入反洗钱监管的“特定非金融行业和职业”, 作为 ...
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管机构、其他各类外包服务机构等应当为业务开展过程中收集的出借人与借款人信息保密，未经出借人与借款人同意，不得将出借人与借款人提供的信息用于所提供服务之外的 ，向出借人与借款人等披露审计和测评认证结果。网络借贷信息中介机构应当引入律师事务所、信息系统安全评价等第三方机构，对网络信息中介机构合规和信息系统 ...
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托管资金账户之前，属于投资者的合法财产。第十三条 募集机构应当与监督机构签署账户监督协议，明确对私募基金募集结算资金专用账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的 托管情况（如无，应以显著字体特别标注）、其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等），是否聘用投资顾问等；（五）私募基金的外包 ...
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的相关资料，供应商应当予以配合。国务院期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。 第六十一条期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者 日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。 第六十二条会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构向期货交易所和期货公司等市场相关参与者 ...
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对债权人利益保护不利。首先，这意味所有强制执行拍卖底价被提前告知，与拍卖法“底价保密原则”冲突；其次，侵害了第三人的权益，并未真正体现“同等条件”。原股东 当事人协商指定，当事人同意由法院指定的，法院可指定有相当等级评估资质的会计师事务所评估。评估结论应送达执行案件的双方当事人。5、以拍卖、变卖等方式 ...
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移交相关办案部门。 人民检察院案件管理部门对办理业务的辩护人，应当查验其律师执业证书、律师事务所证明和授权委托书或者法律援助公函。对其他辩护人、诉讼代理人，应当 赔偿损失的； （四）犯罪嫌疑人与被害人双方根据刑事诉讼法的有关规定达成和解协议，经审查，认为和解系自愿、合法且已经履行或者提供担保的； （五 ...
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扩大辩护律师的阅卷权；修改追究辩护人刑事责任的规定：确立辩护律师对委托人涉案信息的保密权；大力加强法律援助，扩大法律援助的范围等方面。新《刑事诉讼法》对 律师阅卷的具体接待、登记及相关工作。律师在递交委托书和律师事务所函等相关文书前，应电话联系检察机关专职阅卷安排人员，以便在递交相关文书的同时查阅卷宗 ...
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社会公众向有关部门查询信息经常受到冷遇和刁难，就是有些政府部门之间也是互相保密、甚至有偿提供信息。长此以往，将会严重背离政府干预市场经济的宗旨。 为确保 。 值得一提的是，在发达国家有经济警察之美誉的注册会计师、资产评估机构、律师事务所、公证处等中介机构，作为市场经济中不可或缺的环节，其是否具有较强的 ...
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