挪用单位资金进行营利活动 -法学论文搜索

论金融诈骗罪

诈骗故意并实施诈骗行为，才能以诈骗犯罪论处。如果将诈骗时间提前至刚刚开始进行金融活动之时，据此认为此时行为人对危害结果持放任态度，显然是不妥的。因此，伪劣商品犯罪的实际情况不相一致，难道我们在司法实践中还必须查明行为人(单位)生产销售的营利之目的吗？答案显然是否定的。为什么会有这样的立法规定呢？原因 ...

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国有企业职务犯罪的成因与预防对策

中，让“铁面无私”的电脑杜绝一切违规行为。通过对票据、资金等经济活动信息实时监控，堵死滥用票据、截留资金、私设小金库、白条抵库等违法乱纪之路。 5、建立了由省检察院、省委企业工委、省经贸委等相关单位组成的预防国企职务犯罪网络，对我省国企职务犯罪进行综合治理。对企业而言，则需要通过改革企业纪检、监察 ...

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金融借款合同纠纷

便于贷款人确定借款人生产的产品是否具有市场、生产经营是否有效益，能否做到不挪用所借资金等。二是借款人财务状况的真实情况。借款人可以按照贷款人的要求，规定，借款人必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得使用借款进行违法活动，必须按期还本付息。借款人不按合同规定的用途使用借款，贷款人有权 ...

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信用卡诈骗罪

汇票、公债券、国库券（不包括外国发行的在我国流通的信用卡），行为人的目的不是为了营利，而是非法占有公共财产，事实上，持卡买货的行为不具有信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位 ...

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信用卡诈骗罪

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职务犯罪的特点、成因及对策——从厦门特大走私案谈起

利用手中的权力充当他们犯罪的保护伞。如厦门海关原关长杨前线明知赖昌星集团进行走私活动，却为其提供方便，致使厦门关区走私泛滥，海关关员腐败大行其道。据统计，厦门牵连犯的处罚原则是从一重罪处罚原则，应认定为贪污罪。如果只把其作为营利型挪用公款罪的一种情节，显然是放纵了罪犯。第三，增设挥霍国家财产罪(挥霍 ...

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高利贷是否会购成犯罪

出版、印刷、复制、发行业务的行为;(3)擅自经营国际电信业务或涉港澳台电信业务营利活动，扰乱电信市场管理秩序的行为;(4)非法生产、销售“瘦肉精”等行为;(5)哄抬，还可能引发集资诈骗、违法发放贷款、洗钱等经济犯罪，也可能发生挪用公款、挪用资金去放高利贷的职务犯罪等。对相关犯罪，应依法予以惩治，以 ...

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论公益信托制度与两大法系（下）

或者缺乏规定外，并没有根本性的不同。[72]可以将我国的基金会和法人型民办非企业单位进行制度上的整合，建构起我国的财团法人制度。关于公益信托与财团法人之间是从事公益事业为目的的非营利法人。第28条没有具体规定基金会所能从事的营利活动，而只是原则性地规定，基金会应按照合法、安全、有效的原则实现基金的 ...

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浅议我国基金会管理条例

第2条规定：本办法所称基金会是指对国内外社会团体和其他组织以及个人自愿捐赠资金进行管理的民间非营利组织，是社会法人团体。该管理办法第一次通过立法的形式明确 27条第1款规定：“基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位和个人不得私分、侵占、挪用。”第33条又规定：“基金会注销后的剩余财产应当按照章程的 ...

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第三方支付风险的刑法防控

需求，从中找到更多的商机。另外，第三方支付机构在信息收集分析后仅用于本单位的合法经营活动，也可认为不违法，但其在自用之外还提供或者出售给他人或者其他机构，符合刑法有关财产犯罪规定的，可以盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪等进行处罚。（2）沉淀资金（备付金）存于专门的银行，自然会产生孳息。而且有时 ...

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