单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第187条） 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为 非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。 七十六、挪用资金案（刑法第272条第1款） 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上 ...
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、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第１８７条）银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的， 非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。七十六、挪用资金案（刑法第２７２条第１款）公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上 ...
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市场经济秩序罪中规定的商业受贿罪、银行工作人员受贿、挪用资金罪，就是从原国家工作人员受贿罪、贪污罪、挪用公款罪分离出来的。只不过是由于立法的科学化或 法制，一方面要以法律形式对国家机关及其公职人员的行为进行规范，严禁贪污受贿、挪用公款、私分公款等任何以权谋私、滥用职权的行为；另一方面，要使任何违反法律 ...
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刑法第185 条之一第2 款规定：社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定 这种挪用行为不构成《刑法》第185 条或《刑法》第272 条的挪用公款罪或挪用资金罪，但仍应构成《刑法》第185 条之一第2 款的违法运用 ...
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，对此行为如何评价，成为了审理过程中的争议焦点，共有贪污罪、合同诈骗罪、侵占罪、挪用资金罪以及不构成犯罪五种意见。笔者从以下四个方面对本案作一分析： 一 而彩票投注金属于公益财产，故应当认定刘某是受事业单位委托管理、经营公益资金的非国家工作人员。 四、刘某的行为是否具有刑事违法性？ 基于刘某利用受彩票 ...
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公司、自然人或其他机构） ，变相吸收公众存款人民币4371427 亿余元，其中未兑付资金金额为人民币1671052 亿余元，数额特别巨大，已构成非法吸收公众存款罪。此外 挪用行为不构成《刑法》第185 条或《刑法》第272 条的挪用公款罪或挪用资金罪，但仍应构成《刑法》第185 条第2 款的违规运用 ...
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，或者根本不知情，行为人利用职务之便违背客户意愿将客户资金用于非法拆借、发放贷款的行为，则属于挪用公款的行为。是否如此？在司法实践中争论较大， 账户，那么金融机构工作人员的行为代表着金融机构，无论被非法拆借、发放贷款的资金能否收回，根据最高人民法院1997年12月13日颁发的《关于审理存单纠纷案件的 ...
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的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪等同时也做了相应的调整。 而此前，根据 的。 （二）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的： 1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在 ...
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罪。至于数额较大的起点数额，参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，是指侵占公司、企业等单位财物 。挪用单位实物一般不构成犯罪。⑶两者在“数额较大”的下限规定上不一致，挪用资金犯罪的规定数额要高于职务侵占犯罪。六、职务侵占罪与贪污罪如前所述，职务侵占 ...
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罪。至于数额较大的起点数额，参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，是指侵占公司、企业等单位财物 。挪用单位实物一般不构成犯罪。⑶两者在“数额较大”的下限规定上不一致，挪用资金犯罪的规定数额要高于职务侵占犯罪。六、职务侵占罪与贪污罪如前所述，职务侵占 ...
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