等诉讼程序上的规定。[3]为打击洗钱犯罪，1986年美国还正式通过了《洗钱控制法》，为黑社会组织转移钱财、消融赃款、掩饰隐瞒其收入及来源提供了立法武器。 3、 组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有 ...
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。仅在2000 年的前11个月,俄罗斯执法部门就发现了35. 2万起经济犯罪案件,比1999年同期增长了25%。①另据报道,在2001年,通过不健全的俄罗斯银行 犯罪化:第191条的洗钱罪;第312条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪;第349 条的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;第120条之一的资助 ...
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等诉讼程序上的规定。[3]为打击洗钱犯罪，1986年美国还正式通过了《洗钱控制法》，为黑社会组织转移钱财、消融赃款、掩饰隐瞒其收入及来源提供了立法武器。 3、 组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有 ...
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。[1]但窝藏赃物的行为原本就不符合《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件，为何要以事后不可罚行为来说明不处罚的 罚行为的概念所致。 [9]根据2001年1越21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定：不论是对同一宗假币还是不同宗假币实施法律规定为 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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，并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，通过各种手段使其合法化，完全符合洗钱罪的通常定义。 犯罪的范围不设限是一个大趋势。1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、今年出台的《联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本也就此做出了明文规定 ...
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