保险事故发生后确定危险事故原因和保险责任承担的后果的关系，从而判断保险人是否承担合同理赔之主要义务，并非贯穿整个保险活动关系，当属保险法的具体原则； 的规章性。“经过审批、备案程序的保险条款仍然具有较强的格式条款性”，属于“准规章条款”或“具有一定规章性的保险条款”。[80]对于这些条款，我认为保险人 ...
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的裁判理由：本院认为，本案的争议焦点为：（一）《借款合同》是否有效及逾期违约金是否过高的问题；（二）....（一）关于本案两笔《借款 ，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响社会 ...
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、侵占等重大风险等情形。07互联网金融的本质是金融，判断其是否属于未经有关部门依法批准，即行为是否具有非法性的主要法律依据是《商业银行法》、《非法金融机构和 占有目的，可以重点收集、运用以下客观证据：（1）与实施集资诈骗整体行为模式相关的证据：投资合同、宣传资料、培训内容等；（2）与资金使用相关的证据 ...
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予以移送的问题。第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安或检察 “先刑后民”的处理。例如甲乙间签订买卖合同，事后发生争议。甲可能以合同欺诈为由提起民事诉讼，也可以合同诈骗为由向公安机关报案，引发刑事诉讼，两种 ...
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与合法相互照应，合法经营需在非法经营之外而独立存在。也就是说，在判断一行为是否属于非法经营罪中规定的非法经营行为时，首先应当考察的就是能否找到与该行 界限不太清楚，造成执行的随意性这次修订，在扰乱市场秩序罪中增加了对合同诈骗、非法经营专营专卖物品、买卖进出口许可证等犯罪行为的规定。不再笼统规定投机倒把 ...
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相传”认定。在实践中，“口口相传”也是一个很难判断的问题。在借款人完成了合同中相应的承诺，出借人得到本金和利息之后，就会产生 “口碑”，出借人有可能会 先是性质认定，即对于以借款关系或其他名义进行的民间融资活动，是否属于非法吸收公众存款等非法金融业务或集资诈骗行为。其次是根据性质进行效力认定，如果属于 ...
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骗取财物的行为。当前在审判实践中，只有正确划清合同诈骗罪中罪与非罪的界限，才能做到既严厉打击合同诈骗活动，又及时调整经济纠纷，保护当事人的合法权益。 两者都发生在经济交往活动中，都有明确当事人权利义务关系的合同存在，根据法律规定，都属于无效经济合同;两者在客观上都采用欺骗方法，包括捏造事实、歪曲事实和 ...
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骗取财物的行为。当前在审判实践中，只有正确划清合同诈骗罪中罪与非罪的界限，才能做到既严厉打击合同诈骗活动，又及时调整经济纠纷，保护当事人的合法权益。 两者都发生在经济交往活动中，都有明确当事人权利义务关系的合同存在，根据法律规定，都属于无效经济合同;两者在客观上都采用欺骗方法，包括捏造事实、歪曲事实和 ...
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，这就否定了行为人与atm机之间存在的法律行为，当然否定了这一合同行为的效力，从而形成了对民法、商法制度的重大干涉。2014-02-2321:28shlawyer_yangatm 。在该盗窃案中，以储户名义实施的取款行为与atm机的吐款行为属于违法行为，无效；银行在储户帐户中减记的数额（银行对储户的 ...
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合同，从而获得购机款，符合合同诈骗行为；而公司运用依靠后购机者支付的资金维持公司运行，发展公司成员，并按比例对成员提成的内容，又属于组织、领导传销活动的 认定相对容易。涉众型经济犯罪案件实体定性难点在于行为类型的定性，也即行为是否属于以及属于刑法规制的何种犯罪行为类型。行为类型的确定是区分罪与非罪以及 ...
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