。 3.强化金融资产监管制度 《公约》以多元性治理理念为指导，通过第14条预防洗钱的措施和第52条预防和监测犯罪所得的转移构建起完善的金融资产监管制度 或者价值转移正规或者非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内管理和监督制度，以便遏制并监测各种形式的洗钱 ...
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成中国法律，载天涯社区网站，http：//www.tianya.cn/publicforum/content/news/1/127683.shtml；反洗钱呼唤金融实名制，载中国网络电视台网站，http：//www.cctv.com/news/china/20051222/1014 19.shtml ...
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收益并使之合法化是犯罪组织的主要动机和最终目标。由于跨国洗钱便于更有效地隐瞒和掩饰犯罪所得，因而跨国洗钱往往也与有组织犯罪交织在一起，并成为销毁罪证、 机构或电脑作业，进行诸如邮电诈骗、破产诈骗、银行犯罪、保险诈骗、计算机犯罪及洗钱等活动，还通过不断改善、配备实施犯罪的物质条件（如运输、通讯、武器装备 ...
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主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污 实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑， ...
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通过行政及司法手段予以处罚和打击。对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，应当依据相关法律法规予以 。三是对非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资、高利转贷、金融传销、洗钱、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，公安、司法部门介入，严厉打击。有关 ...
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犯罪的处罚幅度，以强化对环境的刑法保护。 此外，德国刑法中有关毒品犯罪、洗钱犯罪等涉及有组织犯罪的规定、有关计算机犯罪的规定以及有关反腐败犯罪的法律调整 方面作了不少努力，如确立了对国际犯罪的普遍管辖原则；规定了走私毒品、洗钱、劫持航空器、恐怖主义犯罪及黑社会犯罪，从而为中国刑法和国际刑法相衔接提供了 ...
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的理解。比如，《反垄断法》规定的反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行为进行的调查，《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构进行的反洗钱调查，《治安管理处罚法》规定的公安机关对治安案件的调查，等等。规制性调查针对具体、个别的相对人，调查的结果是行政机关是否作出具体行政行为的 ...
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出一些金融隐患问题。近年来屡屡被媒体披露的所谓支付宝三宗罪信用卡套现、洗钱以及沉淀资金就是其中的典型代表[2]。值得注意的是，对于信用卡套现、洗钱 商务支付平台的构建[J]．当代经济，2006，(11)． [2]马克强．信用卡套现？洗钱？资金沉淀？支付宝陷入三宗罪漩涡支付宝回应质疑：我们是健康安全的[ ...
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的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施规定的五种行为之一的行为规定为洗钱犯罪。这些规定弥补了1979年刑法的空白。为了更有力地惩治黑社会性质组织犯罪， 反黑反恐机构，如组建反恐怖特种部队等；加强与金融机构的协作，研究防止洗钱的对策，真正切断黑社会性质组织犯罪与恐怖活动犯罪的资金来源；进一步强化对枪支、 ...
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目前两岸间并没有货币兑换机制，毒资通过地下汇兑，变成当前跨境毒品犯罪最主要的洗钱模式，相关数据统计，每年两岸地下汇兑超过数百亿新台币，已严重影响社会经济 性质的跨两岸犯罪团伙更利用两岸治安防治无法对接之机，大肆实施拐卖、贩毒、洗钱、走私、诈骗等极端恶劣的犯罪行为，严重危害了海峡两岸同胞权益，破坏了两岸 ...
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