1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较去年同期上升101.2％ 社会科学版）》2011年第5期。 ⒂叶良芳：《从吴英案看集资诈骗罪的司法认定》，载《法学》2012年第3期。 ⒃张明楷：《刑法分则的解释原理 ...
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其规范的前提。这种情形中，刑法没有明确将相关部门法作为认定犯罪的前提，但条文中隐含了这一内容。例如，我国《刑法》第139条之一规定：在安全事故发生后 年公安部又下发了《关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》，要求公安机关正确区分诈骗、走私等经济犯罪与经济合同纠纷的界限，凡属债务、合同等经济纠纷， ...
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，依照《刑法》》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中 情节严重的，也应当定罪并依法处罚。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元 ...
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暴力相威胁是出于上述目的即可，目的是否实现不影响事后抢劫罪的成立与既遂的认定。倘若行为人在实行盗窃、诈骗、抢夺过程中，尚未取得财物时被他人发现，为了非法 [40]林宝辉：《入户盗窃持刀逃窜是否直接转化为事后抢劫》，《法制与经济》2011年第4期，第53-54页。 [41]同注[31]，第559页。 [ ...
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一般民事经济纠纷处理。依据罪刑法定原则，非法占有目的形成于后阶段的貌似合同诈骗的行为，只能以一般民事经济纠纷处理。在认定非法占有目的形成于哪个阶段时，一般要根据行为人是否有履行合同的能力、将来是否有履行能力、是否在履行，只要有能力也履行了、因为外在因素无法继续履行而后来携款 ...
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持否定说的学者所言，身份也会影响此罪与彼罪的认定。例如，侵占公司财产时，如果行为主体是国家工作人员，便成立贪污罪；倘若行为主体不是国家工作人员，只能 未在交警部门办理过户手续，也没有向保险公司申请办理变更手续。后来，张某因经济拮据产生诈骗保险金的意图。张某将车卖至外省后，欺骗原车主一起向公安机关、保险 ...
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犯罪为41件，占59.4%。部分案件刑民交织、情况复杂，关于罪与非罪的认定争议较大。如何区分以借为名的诈骗犯罪和普通民间借贷纠纷已经成为司法实践中的热点和难点。 楷：《刑法学》，法律出版社2007年版，第708页。 [4]鲍笑嫣：《诈骗罪非法占有目的的司法推定》，载《经济研究导刊》2012年第4期。 ...
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而未必实际上取得贷款。⑿《德国刑法典》第256条b（信贷诈骗）规定，对信贷诈骗的规定是一种行为犯的犯罪构成，其并不要求以非法占有目的作为构成犯罪的必要条件 》，《法学评论》2009年第1期。 ⒄参见赵秉志主编：《金融犯罪界限认定司法对策》，吉林人民出版社2000年版，第326页。 【作者介绍】孙国祥 ...
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认定与处理的影响。如果不能排除涉嫌经济犯罪行为的认定与处理对经济纠纷民事法律事实的认定与处理的影响，经济纠纷案件则应中止审理，或按照《最高人民法院关于在审理经济 如何处理》的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题 ...
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问题的解释》规定：行为人将财物已用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得， 我们应该进一步判断，在此处的确属善意取得应该为哪些范围，如何确定该行为人的行为确实是善意取得。具体到利用银行账户进行诈骗的案件中，要看银行对于手续费的收取 ...
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