的实施提供国际法上的保障。上述问题表明中国尚没有形成有效的跨国银行监管体制，母国责任制度距离国际管理标准尚有一定距离。在金融市场发达国家面临严重危机而进行制度 中国金融》2008年第7期。 [42]姜锐、王宇：《中国对外金融资产1.5万亿美元》，载2009年5月20日《人民日报》海外版。 [43]同注 ...
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的91.8%。据统计，2003至2004年8月，全国检察机关共查办国企人员贪污贿赂犯罪25322人，国企改制过程中的职务犯罪造成了国有资产大量流失。北京市 法律法规，建立健全现代金融企业制度、金融监管制度，确保资金运营安全；建立和完善投资监管体系，改进并加强对政府投资的管理。 (4)推进司法体制改革， ...
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市场发展的颓势，中国石油等回归A股市场，使得政府调控市场更加稳健。据统计2007年我国证券市场融资金额是前10年的总和。期货市场不仅满足于商品期货 的优势，充实资本实力、健全治理机制、提高风险管理水平。加快银行业兼并收购的步伐，深入开拓区域内的银行业市场机会。 （二）金融资产证券化更加市场化 在现代 ...
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的实践经验基础上，参考发达国家和地区的经验，通过制定物权法以完善担保物权制度，保障金融机构的合法权益，化解和回避融资风险，保障社会主义市场经济持续稳定的发展。 中央有关部门、单位、专家的意见，并就审议稿中关于不动产登记、国有资产管理、建筑物区分所有权等问题，在北京、上海、河北进行调查研究。 2005年 ...
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市场发展的颓势，中国石油等回归A股市场，使得政府调控市场更加稳健。据统计2007年我国证券市场融资金额是前10年的总和。期货市场不仅满足于商品期货 的优势，充实资本实力、健全治理机制、提高风险管理水平。加快银行业兼并收购的步伐，深入开拓区域内的银行业市场机会。 （二）金融资产证券化更加市场化 在现代 ...
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经济交往》，1981年英文版，第273－274页。）据统计，1974年以来，美国海外私人投资公司业已正式驳回74项投资。另外，还有一些投资项目，在申请 年度报告。 7.制裁违法违章者。由中国海外投资委员会负责，对违反诸如国有资产管理外汇、金融、税收、财会等海外投资法规的行为可以采取警告、一定期间内终止 ...
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这些现象的发生，就必须严格外资收购审批制，由外资管理部门统一行使审批权。要健全国有资产评估制度，防止国有资产流失。在出资问题上，要严格出资时间，防止 通常包括：限制外国投资所有权的当地股权要求；要求外国公司转让技术的技术许可要求和技术转让规则；限制对外金融转移的汇出和外汇限制；限定生产水平的生产制造 ...
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是集体建设用地制度改变之后土地管理部门所要面对的主要问题之一。20世纪90年代末，随着乡镇企业的改制，这一问题变得尤为突出。此前，乡镇企业资产属于集体财产 一规定意义非凡，企业可以以其依法取得的集体建设用地使用权到银行抵押，获得金融支持；在发展壮大的过程中，他们又可以利用集体建设用地使用权抵押获得更大 ...
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的沟通与交换。通过该网络，调查人员能在几分钟内找到某个人的金融机构、商业合同、雇主姓名、资产数额等信息。这些数据经过分析和整理，就可以勾画出被调查对象 联邦调查局汇总，并予以公布。这一报告的宗旨是做一份可靠的犯罪统计以供美国执法机构的运作管理。多年来，其数据已成为美国国内主要的社会参考数据。这个统一的 ...
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顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 7.利用屏幕公司。犯罪集团可以收购一些现金交易额大的酒吧、餐馆、商店、宾馆作为前台屏幕，将 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度 洗钱过程中，处置阶段，也就是黑钱第一次存入金融机构的时候，是其最薄弱 ...
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